证券代码：603788             证券简称：宁波高发        公告编号：2018-050



              宁波高发汽车控制系统股份有限公司
              第三届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、监事会会议召开情况

     宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次
 会议于2018年11月15日下午在公司四楼会议室召开，会议通知已于2018年11月10日以书
 面的方式发出。会议由公司监事会主席王晓静女士召集并主持，会议应出席监事3名，
 实际出席监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公
 司章程》的有关规定，合法有效。

     二、监事会会议审议情况

      (一)审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三次解锁
 的议案》

     公司监事会对首次授予的限制性股票第三个解锁期解锁条件进行核查后认为：

     1、公司及激励对象未有发生《限制性股票激励计划》规定的不得解锁的情形。

     2、公司2017年度业绩达到公司《限制性股票激励计划》规定的要求。

     3、董事会确定的160名激励对象个人绩效考核均符合解锁条件的要求。

     4、本次解锁程序合法、有效。

     综上，同意公司对160名激励对象已获授的限制性股票中的20%，共计834,000股，
 2017年度权益分派实施后解锁股票数量相应变为1,167,600股申请解锁，并同意公司按规
定统一办理符合解锁条件的限制性股票解锁事宜。

    公司监事王晓静女士的配偶为公司限制性股票激励计划首次授予的激励对象，王晓
静女士回避表决该议案。

    表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。




                                     宁波高发汽车控制系统股份有限公司监事会

                                                     二零一八年十一月十六日