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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-11-22
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关于对外投资设立境外全资子公司的进展公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-22/603788_20241122_WKJY.pdf
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2024-11-05
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关于使用闲置自有资金委托理财的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-05/603788_20241105_I4WH.pdf
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2024-10-30
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关于2024年第三季度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/603788_20241030_ROHR.pdf
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2024-10-26
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宁波高发2024年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/603788_20241026_TUDC.pdf
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2024-10-22
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关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-22/603788_20241022_LMBP.pdf
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2024-09-26
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拟披露季报 ，2024-10-26 |
拟披露季报 |
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2024-09-03
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关于拟设立境外全资子公司并投资建设生产基地的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-03/603788_20240903_QAO4.pdf
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2024-08-27
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宁波高发2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/603788_20240827_9F52.pdf
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2024-08-27
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关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/603788_20240827_4W40.pdf
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2024-07-18
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关于使用闲置自有资金委托理财的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-18/603788_20240718_MDWE.pdf
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-27 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-08-31; 一次变更日期: 2024-08-27; 一次变更公告日期: 2024-06-28; |
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2024-06-22
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关于注销已结项非公开发行股票募投项目募集资金专户的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-22/603788_20240622_F56Z.pdf
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2024-05-22
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2023年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000登记日 ，2024-05-29 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-22
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2023年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000除权日 ，2024-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-22
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2023年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000红利发放日 ，2024-05-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-22
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宁波高发2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-22/603788_20240522_3U1D.pdf
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2024-05-11
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2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-11/603788_20240511_1GJT.pdf
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2024-05-08
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关于使用闲置自有资金委托理财的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-08/603788_20240508_MMUG.pdf
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2024-05-07
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关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/603788_20240507_DV14.pdf
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2024-04-20
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2023年度董事会工作报告》
2 《2023年度监事会工作报告》
3 《2023年年度报告》全文及摘要
4 《2023年度内部控制评价报告》
5 《2023年度财务决算报告》
6 《2024年度财务预算报告》
7 《2023年度利润分配预案》
8 《公司独立董事2023年度述职报告》
9 《关于2024年度公司向银行申请授信额度的议案》
10 《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》
11 《关于续聘会计师事务所的议案》
12 《关于确认2023年度非独立董事薪酬的议案》
13 《关于确认2023年度监事薪酬的议案》
14 《关于修订<公司章程>的议案》
15 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16 《关于修订公司<独立董事工作制度%及制定公司%独立董事专门会议工作制度>的议案》
17 《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
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2024-04-20
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关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603788_20240420_M4B4.pdf
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2024-04-20
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关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603788_20240420_I3FN.pdf
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2024-04-20
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603788_20240420_SW6A.pdf
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2024-04-20
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关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603788_20240420_4VVN.pdf
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2024-04-20
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宁波高发2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603788_20240420_35SS.pdf
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2024-04-20
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关于公司2023年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603788_20240420_1T40.pdf
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