证券代码：603788          证券简称：宁波高发            公告编号：2018-060


             宁波高发汽车控制系统股份有限公司
                     关于修改公司章程的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次
会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。具体内容如下：
    为减少公司注册资本，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了回购公司股份的
相关议案。根据该议案以及实际情况，公司对《宁波高发汽车控制系统股份有限公司章
程》中相关条款进行了修改，具体修改内容如下：

            原章程条款                            修改后条款
     第二十三条 公司在下列情况           第二十三条 公司在下列情况下，可以依
 下，可以依照法律、行政法规、部门   照法律、行政法规、部门规章和本章程的规
 规章和本章程的规定，收购本公司的   定，收购本公司的股份：
 股份：                                  （一）减少公司注册资本；
     （一）减少公司注册资本；            （二）与持有本公司股份的其他公司合
     （二）与持有本公司股票的其他   并；
 公司合并；                              （三）将股份用于员工持股计划或者股
     （三）将股份奖励给本公司职     权激励；
 工；                                    （四）股东因对股东大会作出的公司合
     （四）股东因对股东大会作出的   并、分立决议持异议，要求公司收购其股份
 公司合并、分立决议持异议，要求公   的；
 司收购其股份的；                        （五）将股份用于转换上市公司发行的
     （五）公司可以在其股价低于每   可转换为股票的公司债券；
 股净资产的情形下（亏损公司除外）        （六）上市公司为维护公司价值及股东
 回购股份。                         权益所必需。
     除上述情形外，公司不进行买卖        除上述情形外，公司不进行买卖本公司
 本公司股份的活动。                 股份的活动。
                                         第二十五条 公司因本章程第二十三条
                                     第（一）项、第（二）项规定的情形收购本
     第二十五条 公司因本章程第二     公司股份的，应当经股东大会决议；公司因
 十三条 第（一）项至第（三）项的     本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、
 原因收购本公司股份的，应当经股东    第（六）项规定的情形收购本公司股份的，
 大会决议。公司依照第二十三条 规     可以依照公司章程的规定或者股东大会的授
 定收购本公司股份后，属于第（一）    权，经三分之二以上董事出席的董事会会议
 项情形的，应当自收购之日起 10 日    决议。
 内注销；属于第（二）项、第（四）        公司依照本章程第二十三条收购本公司
 项情形的，应当在 6 个月内转让或者   股份后，属于第（一）项情形的，应当自收
 注销。                              购之日起十日内注销；属于第（二）项、第
     公司依照第二十三条 第（三）     （四）项情形的，应当在六个月内转让或者
 项规定收购的本公司股份，将不超过    注销；
 本公司已发行股份总额的 5%；用于         公司因本条第一款第（三）项、第（五）
 收购的资金应当从公司的税后利润      项、第（六）项规定的情形收购本公司股份
 中支出；所收购的股份应当 1 年内转   的，应当通过公开的集中交易方式进行。公
 让给职工。                          司合计持有的本公司股份数不得超过本公司
                                     已发行股份总额的百分之十，并应当在三年
                                     内转让或者注销。

    独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，并同意将《关于修改<公司章程>的议
案》提交股东大会审议。内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

    以上修改需经股东大会审议批准。

    特此公告。

                                       宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会

                                                         二零一八年十二月六日