证券代码：603788             证券简称：宁波高发       公告编号：2019-004



              宁波高发汽车控制系统股份有限公司
              第三届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、监事会会议召开情况

     宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次
 会议于2019年1月14日下午在公司四楼会议室召开，会议通知已于2019年1月10日以书面
 的方式发出。会议由公司监事会主席王晓静女士召集并主持，会议应出席监事3名，实
 际出席监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公
 司章程》的有关规定，合法有效。

     二、监事会会议审议情况

     （一）审议通过《关于租赁控股股东厂房暨关联交易的议案》

     监事会认为：为优化公司厂区空间布局，提升产品生产环境，提高劳动生产效率，
 降低安全生产风险，进一步提高管理协同效应，公司租赁紧邻公司厂区的控股股东厂房
 符合公司的长远发展规划。不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

     表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

     特此公告。




                                       宁波高发汽车控制系统股份有限公司监事会

                                                        二零一九年一月十六日