宁波高发: 第四届董事会第十次会议决议公告2021-08-21
证券代码:603788 证券简称:宁波高发 公告编号:2021-026
宁波高发汽车控制系统股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波高发汽车控制系统股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会
议于2021年8月20日下午在公司四楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知
已于2021年8月10日以书面和电话的方式发出。会议由公司董事长钱高法先生召集并主
持,会议应出席董事8名,实际出席董事8名,其中李成艾、蒲一苇、程峰以通讯方式出
席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《公司<2021 年半年度报告>全文及摘要》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)审议通过了《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会
二零二一年八月二十一日