证券代码：603788            证券简称：宁波高发          公告编号：2021-030


             宁波高发汽车控制系统股份有限公司
               第四届监事会第十次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会
议于2021年9月13日在公司四楼会议室召开，会议通知已于2021年9月9日以书面的方式

发出。会议由公司监事会主席王晓静女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席
监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

    修订后的《监事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    （二）审议通过《关于终止部分募投项目并将结余募集资金永久性补充流动资金的

议案》

    公司监事会认为：公司此次终止汽车虚拟仪表募投项目是公司根据客观情况做出的
谨慎决策，将结余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不会
对公司经营发展产生重大不利影响。公司已履行了必要的审批程序，符合中国证监会、
上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在损害公司和股东尤其是

中小股东合法利益的情形。同意将该事项提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

上述议案一、二尚需提交股东大会审议批准。

特此公告。

                                 宁波高发汽车控制系统股份有限公司监事会
                                                   二零二一年九月十四日