宁波高发:第四届监事会第十次会议决议公告2021-09-14
证券代码:603788 证券简称:宁波高发 公告编号:2021-030
宁波高发汽车控制系统股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
宁波高发汽车控制系统股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会
议于2021年9月13日在公司四楼会议室召开,会议通知已于2021年9月9日以书面的方式
发出。会议由公司监事会主席王晓静女士召集并主持,会议应出席监事3名,实际出席
监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的有关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
修订后的《监事会议事规则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于终止部分募投项目并将结余募集资金永久性补充流动资金的
议案》
公司监事会认为:公司此次终止汽车虚拟仪表募投项目是公司根据客观情况做出的
谨慎决策,将结余募集资金永久性补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,不会
对公司经营发展产生重大不利影响。公司已履行了必要的审批程序,符合中国证监会、
上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,不存在损害公司和股东尤其是
中小股东合法利益的情形。同意将该事项提交股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
上述议案一、二尚需提交股东大会审议批准。
特此公告。
宁波高发汽车控制系统股份有限公司监事会
二零二一年九月十四日