证券代码：603788            证券简称：宁波高发         公告编号：2021-029


              宁波高发汽车控制系统股份有限公司
              第四届董事会第十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次
会议于2021年9月13日下午在公司四楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通
知已于2021年9月9日以书面和电话的方式发出。会议由公司董事长钱高法先生召集并主
持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中李成艾、蒲一苇、程峰以通讯方式出
席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）审议通过了《关于修订公司<关联交易公允决策制度>的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）审议通过了《关于终止部分募投项目并将结余募集资金永久性补充流动资金
的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （六）审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

    议案一、二、三、四、五需经股东大会审议批准，董事会决定召开 2021 年第二次
临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事就议案一、二、三、四、五发表了同意的独立意见，并同意提交股东
大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    议案一、二、三、四、五尚需股东大会审议批准。

    特此公告。

                                        宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会

                                                          二零二一年九月十四日