上海市锦天城律师事务所
   关于宁波高发汽车控制系统股份有限公司
          2021 年第二次临时股东大会的




                     法律意见书




地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层
电话：021-20511000         传真：021-20511999
邮编：200120
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                         上海市锦天城律师事务所
             关于宁波高发汽车控制系统股份有限公司
                    2021 年第二次临时股东大会的
                               法律意见书


致：宁波高发汽车控制系统股份有限公司

    上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受宁波高发汽车控制系统股
份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2021 年第二次临时股东大会
（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件
以及《宁波高发汽车控制系统股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有
关规定，出具本法律意见书。

    为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职
责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了
必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资
料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实
真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材
料，随其他须公告的文件一同公告，并愿意承担相应法律责任。

    鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

    经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司董事会已于
2021 年 9 月 14 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交
易所网站上刊登《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。将本次股东大
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会的召开时间、地点、审议事项、出席会议对象、登记方法等予以公告，公告刊
登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。

    本次股东大会的现场会议于 2021 年 9 月 29 日 13 点 30 分在浙江省宁波市鄞
州区下应北路 717 号公司会议室召开。

    本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规
章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会会议人员的资格

    1、出席会议的股东及股东代理人

    经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 11 人，代表有表决权股
份 114,706,260 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 51.4228%。其中：

    （1）出席现场会议的股东及股东代理人

    根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 9 人，代表有表决权的股份
114,702,260 股，占公司股份总数的 51.4210%。

    经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。

    （2）参加网络投票的股东

    根据网络投票系统提供机构提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进
行有效表决的股东共计 2 人，代表有表决权股份 4,000 股，占公司股份总数的
0.0018%。

    以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证
其身份。

    2、出席会议的其他人员

    经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事及监事、高级管
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理人员，其出席会议的资格均合法有效。

    综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。

三、本次股东大会审议的议案

    本次股东大会就如下议案进行了审议：

    1、《关于修订<公司章程>的议案》；

    2、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；

    3、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；

    4、《关于修订公司<关联交易公允决策制度>的议案》；

    5、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》；

    6、《关于终止部分募投项目并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

    经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东
大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案
的情形。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

    按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票与网
络投票相结合表决的方式，通过了如下决议：

    1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

    表决结果：

    同意 114,706,160 股，占有效表决股份总数的 99.9999%；

    反对 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%；

    弃权 100 股，占有效表决股份总数的 0.0001%。

    本议案为特别决议事项，已经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总
数的 2/3 以上表决通过。
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    2、审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。

    表决结果：

    同意 114,706,160 股，占有效表决股份总数的 99.9999%；

    反对 100 股，占有效表决股份总数的 0.0001%。

    弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%；

    3、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》。

    表决结果：

    同意 114,706,160 股，占有效表决股份总数的 99.9999%；

    反对 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%；

    弃权 100 股，占有效表决股份总数的 0.0001%。

    4、审议通过了《关于修订公司<关联交易公允决策制度>的议案》。

    表决结果：

    同意 114,706,160 股，占有效表决股份总数的 99.9999%；

    反对 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%；

    弃权 100 股，占有效表决股份总数的 0.0001%。

    5、审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。

    表决结果：

    同意 114,706,160 股，占有效表决股份总数的 99.9999%；

    反对 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%；

    弃权 100 股，占有效表决股份总数的 0.0001%。

    6、审议通过了《关于终止部分募投项目并将结余募集资金永久性补充流动
资金的议案》。

    表决结果：

    同意 114,706,160 股，占有效表决股份总数的 99.9999%；

    反对 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%；
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    弃权 100 股，占有效表决股份总数的 0.0001%。

    本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，表决结果合法有效。


五、结论意见

    综上所述，本所律师认为，公司 2021 年第二次临时股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均
符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性
文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

    （以下无正文）
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        （本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于宁波高发汽车控制系统股份
        有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）




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        负责人：                                              经办律师：
                         顾功耘                                                      李    敏



                                                                                  2021 年 9 月 29 日




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