证券代码：603788            证券简称：宁波高发         公告编号：2022-006


              宁波高发汽车控制系统股份有限公司
              第四届监事会第十二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会
议于2022年4月18日在公司四楼会议室召开，会议通知已于2022年4月8日以书面的方式发
出。会议由公司监事会主席王晓静女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监
事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《2021年度监事会工作报告》

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    （二）审议通过《2021年度财务决算报告》

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    （三）审议通过《2022年度财务预算报告》

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    （四）审议通过《2021年度利润分配预案》

    根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务状况的审计，公司2021
年度实现归属于母公司所有者的净利润为145,463,099.06元，按母公司实现的净利润的10%
提取法定盈余公积金14,769,546.86元，加上其他综合收益转入未分配利润5,600,000.00元，
加上年初未分配利润471,440,806.44元；扣除报告期内已分配的现金股利133,839,040.80元，
2021年度可供分配利润为473,895,317.84元。

    公司2021年度利润分配预案：公司本年度拟以2021年末的总股本为基数，每10股派
发现金红利5.00元（含税），共计111,532,534.00元（含税），剩余未分配利润留待以后年度
分配。本年度不进行资本公积转增股本。本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记
的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记
日前若公司总股本发生变动的（以中国证券登记结算有限责任公司的登记时间为准），
拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

    监事会核查后认为：

    1、公司2021年度利润分配预案符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定；

    2、利润分配方案结合了公司的业务发展情况、经营业绩和资金状况，不会影响公
司的正常生产经营，不存在损害中小股东利益的情形，有利于更好地回报股东；

    3、监事会同意《2021年度利润分配预案》。

    本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    （五）审议通过《2021年年度报告》全文及摘要

    监事会认为：

    1、《2021年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规及监管机
构的相关规定；

    2、报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果；

    3、公司监事会及监事保证公司《2021年年度报告》全文及摘要所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    （六）审议通过《2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

    监事会认为：该专项报告描述的内容真实、准确，能够如实反映公司募集资金存放
与实际使用情况。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    （七）审议通过《关于使用闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》

    监事会认为：

    1、公司拟使用额度不超过人民币30,000万元闲置募集资金进行结构性存款或购买理
财产品。我们认为，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公
司以闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品，不影响公司日常资金周转需要，不
会影响公司主营业务的正常开展。仅限于结构性存款或购买保本型理财产品，能够充分
控制风险，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业
绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报；

    2、公司已履行了必要的审批程序；

    3、监事会同意公司使用最高额度不超过人民币30,000万元闲置募集资金进行结构性
存款或购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    八、审议通过《2022年第一季度报告》

    监事会认为：

    1、《2022年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规及监管机构的相
关规定；

    2、报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果；

    3、公司监事会及监事保证公司《2022第一季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    上述议案一、二、三、四、五、七需提交股东大会审议批准。
特此公告。

             宁波高发汽车控制系统股份有限公司监事会

                              二零二二年四月十九日