证券代码：603788           证券简称：宁波高发         公告编号：2022-016


           宁波高发汽车控制系统股份有限公司
                   2021 年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022 年 5 月 10 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区下应北路 717 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         10

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               114,705,560
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                              51.4225

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次会议采取现场与网络投票相结合的方式进行记名投票表决，对需审议议
案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、
法规的规定。公司董事长钱高法先生主持本次股东大会。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书彭丽娜女士、财务总监朱志荣先生、副总经理周宏先生均出席会
    议。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2021 年度董事会工作报告》
   审议结果：通过
   表决情况：

                       同意                       反对                  弃权
股东类型
                票数          比例（%）   票数      比例（%） 票数       比例（%）

  A股       114,703,260       99.9980     2,200          0.0019   100      0.0001


2、 议案名称：《2021 年度财务决算报告》
   审议结果：通过
   表决情况：

                       同意                       反对                  弃权
股东类型
                票数          比例（%）   票数      比例（%） 票数       比例（%）

  A股       114,703,260        99.9980    2,200          0.0019   100      0.0001


3、 议案名称：《2022 年度财务预算报告》
   审议结果：通过
   表决情况：

                       同意                       反对                  弃权
股东类型
                票数          比例（%）   票数      比例（%） 票数       比例（%）

  A股       114,703,260        99.9980    2,200          0.0019   100      0.0001


4、 议案名称：《2021 年度利润分配预案》
   审议结果：通过
   表决情况：

                       同意                       反对                  弃权
股东类型
                票数          比例（%）   票数      比例（%） 票数       比例（%）
  A股       114,703,260       99.9980     2,200          0.0019   100      0.0001


5、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
   审议结果：通过
   表决情况：

                       同意                       反对                  弃权
股东类型
                票数          比例（%）   票数      比例（%） 票数       比例（%）

  A股       114,703,260       99.9980     2,200          0.0019   100      0.0001


6、 议案名称：《2021 年年度报告》全文及摘要
   审议结果：通过
   表决情况：

                       同意                       反对                  弃权
股东类型
                票数          比例（%）   票数      比例（%） 票数       比例（%）

  A股       114,703,260       99.9980     2,200          0.0019   100      0.0001


7、 议案名称：《关于 2022 年度公司向银行申请授信额度的议案》
   审议结果：通过
   表决情况：

                       同意                       反对                  弃权
股东类型
                票数          比例（%）   票数      比例（%） 票数       比例（%）

  A股       114,703,260       99.9980     2,200          0.0019   100      0.0001


8、 议案名称：《关于使用闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》
   审议结果：通过
   表决情况：

股东类型               同意                       反对                  弃权
                     票数          比例（%）      票数       比例（%） 票数          比例（%）

       A股        114,703,260       99.9980       2,200          0.0019      100       0.0001


     9、 议案名称：《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》
        审议结果：通过
        表决情况：

                            同意                          反对                      弃权
     股东类型
                     票数          比例（%）      票数       比例（%） 票数          比例（%）

       A股        114,703,260      99.9980        2,200          0.0019      100       0.0001


     10、    议案名称：《2021 年度监事会工作报告》
        审议结果：通过
        表决情况：

                            同意                          反对                      弃权
     股东类型
                     票数          比例（%）      票数       比例（%） 票数          比例（%）

       A股        114,703,360      99.9981        2,200          0.0019       0        0.0000


     (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                                同意                  反对               弃权
议案
                议案名称                           比例                   比例               比例
序号                                    票数                     票数                票数
                                                   （%）                （%）              （%）
       《2021 年度董事会工作报
 1                                      1,400      37.8378       2,200    59.4595    100    2.7027
       告》
 2     《2021 年度财务决算报告》        1,400      37.8378       2,200    59.4595    100    2.7027
 3     《2022 年度财务预算报告》        1,400      37.8378       2,200    59.4595    100    2.7027
 4     《2021 年度利润分配预案》        1,400      37.8378       2,200    59.4595    100    2.7027
       《关于续聘会计师事务所
 5                                      1,400      37.8378       2,200    59.4595    100    2.7027
       的议案》
       《2021 年年度报告》全文及
 6                                      1,400      37.8378       2,200    59.4595    100    2.7027
       摘要
       《关于 2022 年度公司向银
 7                                      1,400      37.8378       2,200    59.4595    100    2.7027
       行申请授信额度的议案》
       《关于使用闲置募集资金
8      进行结构性存款或购买理      1,400   37.8378   2,200   59.4595   100   2.7027
       财产品的议案》
       《关于使用闲置自有资金
9      进行结构性存款或购买理      1,400   37.8378   2,200   59.4595   100   2.7027
       财产品的议案》
       《2021 年度监事会工作报
10                                 1,500   40.5405   2,200   59.4595    0    0.0000
       告》


     (三)关于议案表决的有关情况说明
         本次股东大会的议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 均为普通决议案，已
     获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

     三、律师见证情况

     1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（杭州）律师事务所
         律师：劳正中、陈佳荣
     2、 律师见证结论意见：

         上海锦天城（杭州）律师事务所律师现场见证公司本次股东大会并出具了法
     律意见书。见证律师认为：公司 2021 年度股东大会的召集和召开程序、召集人
     资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》
     《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文
     件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

     四、备查文件目录

     1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
     2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。


                                           宁波高发汽车控制系统股份有限公司
                                                             2022 年 5 月 11 日