证券代码：603788            证券简称：宁波高发            公告编号：2022-026


              宁波高发汽车控制系统股份有限公司
              第四届董事会第十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次
会议于2022年8月24日下午在公司四楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通
知已于2022年8月13日以书面和电话的方式发出。会议由公司董事长钱高法先生召集并
主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中李成艾、蒲一苇、程峰以通讯方式
出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符
合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《公司<2022 年半年度报告>全文及摘要》

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过了《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                        宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会

                                                         二零二二年八月二十五日