证券代码：603788          证券简称：宁波高发             公告编号：2022-027



             宁波高发汽车控制系统股份有限公司
             第四届监事会第十三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次
会议于2022年8月24日在公司四楼会议室召开，会议通知已于2022年8月13日以书面的方
式发出。会议由公司监事会主席王晓静女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出
席监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章
程》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《公司<2022年半年度报告>全文及摘要》

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    监事会认为：公司《2022年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、
行政法规及监管机构的相关规定；报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务状况和
经营成果。公司监事会及监事保证公司《2022年半年度报告》全文及摘要所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    （二）审议通过了《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    监事会认为：该专项报告描述的内容真实、准确，能够如实反映公司募集资金存放
与实际使用情况。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                        宁波高发汽车控制系统股份有限公司监事会

                                                         二零二二年八月二十五日