上海市锦天城律师事务所
   关于宁波高发汽车控制系统股份有限公司
          2022 年第一次临时股东大会的




                     法律意见书




地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层
电话：021-20511000         传真：021-20511999
邮编：200120
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               关于宁波高发汽车控制系统股份有限公司
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                                 法律意见书


致：宁波高发汽车控制系统股份有限公司

     上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受宁波高发汽车控制系统
股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2022 年第一次临时股东
大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等法律、
法规、规章和其他规范性文件以及《宁波高发汽车控制系统股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。

     为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、
资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

     鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：


一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

     经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2022 年
9 月 14 日在上海证券交易所网站上刊登了《宁波高发汽车控制系统股份有限公
司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、
地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次
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股东大会的召开日期已达 15 日。
     本次股东大会现场会议于 2022 年 9 月 29 日 13:30 在宁波高发汽车控制系统
股份有限公司会议室（浙江省宁波市鄞州区下应北路 717 号公司会议室）召开。

     本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、 出席本次股东大会会议人员的资格

     1、出席会议的股东及股东代理人
     经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 10 人，代表有表决权股
份 114,741,960 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 51.4388%，其中：
     （1）出席现场会议的股东及股东代理人
     根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 7 名，代表有表决权的股份
114,701,860 股，占公司股份总数的 51.4208%。

     经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。

     （2）参加网络投票的股东
     根据网络投票统计结果，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股
东共计 3 人，代表有表决权股份 40,100 股，占公司股份总数的 0.0180%。

     以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证
其身份。

     2、出席会议的其他人员

     经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管
理人员，其出席会议的资格均合法有效。

     综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。

三、 本次股东大会审议的议案
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     经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次
股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

四、 本次股东大会的表决程序及表决结果

     按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网
络投票表决的方式，通过了如下决议：
     1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
     表决结果：
     同意：114,701,860 股，占有效表决股份总数的 99.9651%；
     反对：40,000 股，占有效表决股份总数的 0.0348%；
     弃权：100 股，占有效表决股份总数的 0.0001%。
     2、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。
     表决结果：
     同意：114,701,860 股，占有效表决股份总数的 99.9651%；
     反对：40,100 股，占有效表决股份总数的 0.0349%；
     弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。
     3、审议通过《关于修订公司<对外担保决策管理制度>的议案》。
     表决结果：
     同意：114,701,860 股，占有效表决股份总数的 99.9651%；
     反对：40,000 股，占有效表决股份总数的 0.0348%；
     弃权：100 股，占有效表决股份总数的 0.0001%。
     4、审议通过《关于修订公司<关联交易公允决策制度>的议案》。
     表决结果：
     同意：114,701,860 股，占有效表决股份总数的 99.9651%；
     反对：40,000 股，占有效表决股份总数的 0.0348%；
     弃权：100 股，占有效表决股份总数的 0.0001%。
     5、审议通过《关于公司非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永
久性补充流动资金的议案》。
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     表决结果：
     同意：114,701,860 股，占有效表决股份总数的 99.9651%；
     反对：40,000 股，占有效表决股份总数的 0.0348%；
     弃权：100 股，占有效表决股份总数的 0.0001%。
     本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司
章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。

五、 结论意见

     综上所述，本所律师认为，公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均
符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范
性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

     （以下无正文）
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              (本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于宁波高发汽车控制系统股份有
              限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页)




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