证券代码：星光农机           证券简称：603789          公告编号：2016-047



               星光农机股份有限公司
         关于首次公开发行限售股上市流通公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:

    本次限售股上市流通数量为30,000,000股

    本次限售股上市流通日期为2016年4月27日



    一、本次限售股上市类型

    经中国证券监督管理委员会《关于核准星光农机股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可［2015］552 号）核准，星光农机股份有限公司（以下
简称“公司”或“星光农机”）向社会公众首次公开发行 5,000 万股人民币普通
股（A 股），并于 2015 年 4 月 27 日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开
发行前的总股本为 15,000 万股，首次公开发行后的总股本为 20,000 万股。

    本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，共涉及 7 名股东，分别
为：北京华晨成长股权投资基金（有限合伙）（以下简称“华晨成长”）、深圳市
达晨创泰股权投资企业（有限合伙）（以下简称“达晨创泰”）、深圳市达晨创恒
股权投资企业（有限合伙）（以下简称“达晨创恒”）、深圳市达晨创瑞股权投资
企业（有限合伙）（以下简称“达晨创瑞”）、肖冰、浙江领庆创业投资有限公司
（以下简称“领庆创投”）和浙江红十月投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“红
十月”）。锁定期自公司股票上市之日起十二个月，现锁定期即将届满，该部分限
售股共计 3,000 万股，将于 2016 年 4 月 27 日起上市流通。
    二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
    截至本公告发布之日，公司未发生配股、资本公积转增股本等事项。公司首
次公开发行 A 股股票完成后，总股本为 20,000 万股，其中无限售条件流通股为
5,000 万股，有限售条件流通股为 15,000 万股。公司股本总数未发生变动。


    三、本次限售股上市流通的有关承诺

    （一）股份锁定的承诺

    根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，华晨成长、达晨创泰、达晨创
恒、达晨创瑞、红十月、领庆创投、自然人肖冰作出的股份锁定的承诺：自星光
农机上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的星光
农机股份，也不由星光农机回购该等股份。

    （二）股份减持的承诺

    1、达晨创泰、达晨创恒、达晨创瑞及肖冰承诺，锁定期满后两年内减持的
股票数量不超过持有公司股份的 100%，股票减持的价格根据减持时的二级市场
价格确定；所持公司股票的锁定期届满后两年内，减持公司股票时将在减持前 3
个交易日予以公告；若违反承诺，同意将减持股票所获收益归公司所有。

    2、华晨成长承诺，锁定期届满后两年内减持的股票数量不超过持有公司股
份的 100%，股票减持的价格根据减持时的二级市场价格确定。所持公司股票的
锁定期届满后两年内，减持公司股票时将在减持前 3 个交易日予以公告；若违反
承诺，同意将减持股票所获收益归公司所有。

    （三）承诺的履行情况

    截至本公告发布之日，本次申请解除股份限售的股东均严格执行了上述承诺，
未发生违反承诺的情形。


    四、控股股东及其关联方资金占用情况
    公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
       五、中介机构核查意见
       保荐机构中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）对公司本次限售股份
上市流通情况进行了认真核查。经核查，保荐机构中航证券发表核查意见如下：
       1、星光农机本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律
法规的规定；
       2、星光农机本次限售股解除限售的股东均严格履行了公司首次公开发行股
票并上市时作出的承诺；
       3、截至本核查意见出具日，星光农机对本次限售股上市流通事项的信息披
露真实、准确、完整。
       综上所述，保荐机构同意星光农机首次公开发行限售股解禁事项。


       六、本次限售股上市流通情况
       本次限售股上市流通数量为 30,000,000 股；
       本次限售股上市流通日期为 2016 年 4 月 27 日；
       首发限售股上市流通明细清单
                                                                         单位：股

               股东         持有限售     持有限售股占公     本次上市流 剩余限售
 序号
               名称           股数量       司总股本比例       通数量     股数量
   1         华晨成长       7,500,000        3.75%           7,500,000        0
   2         达晨创泰       5,400,000        2.70%           5,400,000        0
   3         达晨创恒       5,175,000        2.59%           5,175,000        0
   4         达晨创瑞       4,425,000        2.21%           4,425,000        0
   5           肖冰         3,000,000        1.50%           3,000,000        0
   6         领庆创投       2,250,000        1.13%           2,250,000        0
   7          红十月        2,250,000        1.13%           2,250,000        0
            合计            30,000,000      15.00%          30,000,000        -


       七、股本变动结构表

                单位：股                   本次上市前       变动数       本次上市后

有 限 售 条 1、其他境内法人持有股份        92,688,000     -27,000,000    65,688,000

件 的 流 通 2、境内自然人持有股份
                                           57,312,000     -3,000,000     54,312,000
股份        有限售条件的流通股份合计   150,000,000 -30,000,000 120,000,000

无 限 售 条A 股                        50,000,000    30,000,000   80,000,000
件的流通
股份       无限售条件的流通股份合计    50.000,000    30,000,000   80,000,000

股份总额                               200,000,000   30,000,000   200,000,000



       八、上网公告附件
    中航证券有限公司关于星光农机股份有限公司首次公开发行限售股上市流
通的核查意见




    特此公告。


                                                      星光农机股份有限公司
                                                              董 事 会
                                                          2016 年 4 月 21 日