证券代码：603789           证券简称：星光农机           公告编号：2016-063



                 星光农机股份有限公司
           第二届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议的通
知于 2016 年 8 月 15 日以邮件、电话等形式发出，于 2016 年 8 月 25 日在星光农
机股份有限公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议应出席董
事 9 人，实际参会董事 9 人，公司监事和高管列席了会议。会议由董事长章沈强
先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事逐项审议，通过了如下议案：


    (一) 关于《2016 年半年度报告及摘要》的议案
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《2016 年半年度
报告》及《2016 年半年度报告摘要》。


    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。


    （二）关于《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《2016 年半年度
募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号:2016-065）。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
特此公告。




             星光农机股份有限公司
                 董   事   会
               2016 年 8 月 27 日