证券代码：603789          证券简称：星光农机            公告编号：2017-049



               星光农机股份有限公司
         第二届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    星光农机股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第二十四次会议的通知于
2017 年 8 月 8 日以邮件方式发出，于 2017 年 8 月 13 日在公司研究院会议室通
过现场与通讯相结合的方式召开会议，会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9
人。公司监事和高管列席了会议，会议由董事长章沈强先生主持，会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，通过了如下议案：

    （一） 关于注销公司子公司的议案

    公司全资子公司星光农机（新余）有限公司自 2015 年注册至今尚未开展具
体业务，基于公司经营管理的需要，为整合业务，降低管理成本、提高运营效率，
公司按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，决定依法定程序注销该全资子公
司，并同意董事会授权公司经营管理层办理相关注销手续。

    本注销事项有利于精简公司组织结构，优化公司资源配置，不会对公司经营
产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。


    （二）关于修改《公司章程》并办理工商变更的议案

    公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票
的议案》，同意公司对已获授但已不符合解锁条件的限制性股票共 5.10 万股股份
进行回购注销的处理。现该部分限制性股票已于 2017 年 6 月 12 日注销完成（详
见公司公告：2017-041 号），公司股份总数已由 201,559,000 股减至 201,508,000
股。
    同意对《公司章程》中有关注册资本和总股本数的部分条款进行修改，并授
权公司管理层办理相关工商变更登记手续。
    本议案相关事项已经公司 2016 年第二次临时股东大会授权，无须再提交公
司股东大会审议。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。


  （三）关于向子公司提供借款的议案

    为进一步拓展子公司业务的发展，保证其正常生产经营活动的需求，公司董
事会同意在确保不影响公司正常生产经营的前提下，利用公司部分自有资金，延
长控股子公司星光正工（江苏）采棉机有限公司原 1,000 万元借款的借款期限，
同时追加借款额度 800 万元，即向其提供最高额度不超过人民币 1,800 万元的借
款，利率不低于银行同期贷款基准利率，借款期限自借款到账日起 1 年。授权有
效期限为自董事会审议通过后一年。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。


                                                     星光农机股份有限公司
                                                           董   事   会
                                                        2017 年 8 月 14 日