证券代码：603789           证券简称：星光农机             公告编号：2017-050



                 星光农机股份有限公司
       关于修改《公司章程》并办理工商变更的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议审
  议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司对已获授但已不符
  合解锁条件的限制性股票共 5.10 万股股份进行回购注销的处理。现该部分限制
  性股票已于 2017 年 6 月 12 日注销完成（详见公司公告：2017-041 号），公司总
  股本已由 201,559,000 股减至 201,508,000 股。
      根据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规
  范性文件的要求，公司拟对《公司章程》中有关注册资本和总股本数的部分条款
  进行修改；同时，根据公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请
  股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》：“提请股
  东大会授权董事会，就限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、
  备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、
  个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出
  其等认为与限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。”的规定，
  公司于 2017 年 8 月 13 日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修
  改<公司章程>并办理工商变更的议案》，董事会同意本次《公司章程》修订事项，
  并授权公司管理层办理相关工商变更登记手续。
      本次修订《公司章程》的具体情况如下：
                   原条款                              修改后条款
第六条 公司注册资本为人民币              第六条   公司注册资本为人民币
20,155.90 万元。                         20,150.80 万元。
第十九条 公司股份总数为 20,155.90 万 第十九条       公司股份总数为 20,150.80 万
股, 均为普通股。                         股, 均为普通股。
    除以上条款的修改外，其余条款无变化。修订后的《公司章程》 (2017 年 8
月修订）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本次修订《公司章程》事项已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，
根据公司 2016 年第二次临时股东大会的授权，无须再提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                                     星光农机股份有限公司
                                                          董   事   会
                                                        2017 年 8 月 14 日