证券代码：603789           证券简称：星光农机             公告编号：2017-052



                  星光农机股份有限公司
            第二届监事会第十八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议的通
知于 2017 年 8 月 13 日以邮件、电话等形式发出，于 2017 年 8 月 24 日在星光农机
股份有限公司会议室以现场形式召开。会议应出席监事 3 人，实际亲自出席监事 3
人，会议由监事会主席杨希先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，合法有效。



    二、监事会会议审议情况

    经与会监事逐项审议，通过了如下议案：


    （一）关于 2017 年半年度报告及摘要的议案

    监事会认为：
    1、公司《2017 年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合相关法律、法规、
《公司章程》和有关制度规定的要求；
    2、公司《2017 年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定，报告中所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司报告期
内的财务状况和经营成果等事项；
    3、在监事会提出本审核意见前，监事会没有发现参与公司《2017 年半年度报
告及摘要》的编制和审议人员有违反保密规定的行为；
    4、监事会保证公司《2017 年半年度报告及摘要》所披露的信息真实、准确、
完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。


    （二）关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

    监事会认为，公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券
交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《星光农机
股份有限公司募集资金使用管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专
户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在
违规使用募集资金的情形。
    具体内容详见公司于同日披露的《星光农机股份有限公司 2017 年半年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号:2017-053）。


    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。


    （三）关于 2017 年中期资本公积金转增股本预案的议案
    同意公司以本预案实施前的公司总股本 201,508,000 股为基数转增股本，以资
本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 60,452,400 股，本次分配后总股
本为 261,960,400 股。


    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （四）关于修改《公司章程》及并办理工商变更的议案
    鉴于公司实施中期资本公积金转增股本预案后，公司总股本将由 201,508,000
股为基数增加为 261,960,400 股；同时，公司已完成了对原营业执照、组织机构代
码证、税务登记证“三证合一”的工商登记手续，根据《公司法》、《证券法》及《上
市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司拟对《公司章程》
中有关注册资本、总股本数以及营业执照号的部分条款进行修改，并授权公司管理
层办理相关工商变更登记手续。


    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （五）关于公司会计政策变更的议案
    公司根据财政部颁布的财会〔2017〕15 号《关于印发修订<企业会计准则第 16
号—政府补助>的通知》之规定，对于 2017 年 1 月 1 日至上述规定施行之间存在的
政府补助由于上述规定而影响资产、负债和损益等财务报表列报项目金额的，按上
述规定调整；对于 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日期间存在的政府补助，不
予追溯调整；对于 2016 年财务报表中可比期间的财务报表也不予追溯调整。

    监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进
行的合理变更，符合相关规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成
果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及中小股东利益的
情形。


    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。



   （六）关于修改公司 2016 年非公开发行 A 股股票方案的议案
         公司于 2017 年第一次临时度股东大会审议通过了《关于修改公司 2016 年
   非公开发行 A 股股票方案的议案》，现根据实际情况拟对公司本次非公开发行
   股票方案进行修改，具体情况如下：
    6.01 发行股票的定价基准日和发行价格
    本次非公开发行的定价基准日为公司第二届董事会第二十五次会议决议公告
日，即 2017 年 8 月 25 日。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均
价的 90%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股
票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即 18.37 元/股。具体发行
价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，按照法律法规的规定，
由公司董事会和保荐机构（主承销商）根据投资者申购报价的情况协商确定。
    公司股票在董事会决议公告日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本
等除权、除息事项，将对发行底价进行相应的调整。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。


    6.02 发行数量

    本次非公开发行的股票数量不超过 30,453,184 股（含本数），若公司股票在定
价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，发
行数量将进行相应调整。在该上限范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实
际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。


    6.03 本次非公开发行决议有效期
    本次非公开发行股票的决议有效期为本议案经公司股东大会审议通过之日起
12 个月。

   表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
   本议案尚需提交公司股东大会逐项审议，并经中国证监会核准后方可实施。


    （七）关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票预案（第四次修订稿）的议案
    为满足公司经营发展的资金需求, 公司拟向特定对象非公开发行 A 股股票。并
经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《星光农机股份有限公司关于非公
开发行 A 股股票预案（第三次修订稿）》，根据目前实际情况，对该预案再次进行
部分修订，并编制完成《星光农机股份有限公司关于非公开发行 A 股股票预案（第
四次修订稿）》。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （八）关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性报告（第四
    次修订稿）的议案
    根据有关法律、法规对上市公司募集资金使用的相关规定, 为确保公司此次非
公开发行 A 股股票募集资金能够合理使用,根据《星光农机股份有限公司 2016 年非
公开发行 A 股股票预案（第四次修订稿）》，公司编制了《星光农机股份有限公司
2016 年非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性研究报告（第四次修订稿）》。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。



   九、关于非公开发行 A 股股票后填补被摊薄即期回报措施（第三次修订稿）
   的议案
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。



   十、关于相关主体对公司填补回报措施能够切实履行作出承诺的议案
    鉴于拟重新确定本次非公开发行股票的定价基准日、发行价格、发行股票数量
及决议有效期的相关内容。公司控股股东及实际控制人、董事和高级管理人员就非
公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施等事项重新分别签署了《承诺函》。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    特此公告。




                                                        星光农机股份有限公司
                                                            监   事   会
                                                          2017 年 8 月 25 日