证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2017-060
星光农机股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 9 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州市和孚镇环河路 188 号公司研究院五
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 120,372,700
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 59.7359
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长章沈强先生主持，会议采取现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合
《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书周国强先生出席了会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2017 年中期资本公积金转增股本预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 120,372,700 100 0 0 0 0
2、 议案名称：关于修改《公司章程》及并办理工商变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 120,372,700 100 0 0 0 0
3、 议案名称：关于修改公司 2016 年非公开发行 A 股股票方案的议案
3.01 发行股票的定价基准日和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 120,372,700 100 0 0 0 0
3.02 发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 120,372,700 100 0 0 0 0
3.03 本次非公开发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 120,372,700 100 0 0 0 0
4、 议案名称：关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票预案（第四次修订稿）的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 120,358,100 99.9878 0 0 14,600 0.0122
5、 议案名称：关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性报告
（第四次修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 120,358,100 99.9878 0 0 14,600 0.0122
6、 议案名称：关于非公开发行 A 股股票后填补被摊薄即期回报措施（第三次修
订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 120,358,100 99.9878 0 0 14,600 0.0122
7、 议案名称：关于相关主体对公司填补回报措施能够切实履行作出承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 120,358,100 99.9878 0 0 14,600 0.0122
8、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体
事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 120,358,100 99.9878 0 0 14,600 0.0122
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
3.01 发行股票的定 108,200 100 0 0 0 0
价基准日和发
行价格
3.02 发行数量 108,200 100 0 0 0 0
3.03 本次非公开发 108,200 100 0 0 0 0
行决议有效期
4 关于公司 2016 93,600 86.5064 0 0 14,600 13.4936
年非公开发行
A 股股票预案
（第四次修订
稿）的议案
5 关于公司 2016 93,600 86.5064 0 0 14,600 13.4936
年非公开发行
A 股股票募集
资金运用可行
性报告（第四次
修订稿）的议案
6 关于非公开发 93,600 86.5064 0 0 14,600 13.4936
行 A 股股票后
填补被摊薄即
期回报措施（第
三次修订稿）的
议案
7 关于相关主体 93,600 86.5064 0 0 14,600 13.4936
对公司填补回
报措施能够切
实履行作出承
诺的议案
8 关于提请股东 93,600 86.5064 0 0 14,600 13.4936
大会授权董事
会全权办理本
次非公开发行
股票具体事宜
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案 2、3、4、5、6、7、8 均为特别决议事项，所有议案均已获得
参加表决的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意后通
过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：通力律师事务所
律师：王利民、余泽之
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的
规定, 本次股东大会的出席会议人员资格合法有效, 本次股东大会的表决结果
合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
星光农机股份有限公司
2017 年 9 月 12 日