证券代码：603789           证券简称：星光农机             公告编号：2017-063



                  星光农机股份有限公司
          第二届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议的
通知于 2017 年 9 月 14 日以邮件、电话等形式发出，于 2017 年 9 月 19 日在星光
农机股份有限公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议应出席
董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司监事和高管列席了会议。会议由董事长章沈
强先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事逐项审议，通过了如下议案：


    (一) 关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案
    同意召开 2017 年第三次临时股东大会审议选举监事的议案。
    具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召
开 2017 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号 2017-065）。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。


    特此公告。
                                                        星光农机股份有限公司
                                                            董   事   会
                                                          2017 年 9 月 20 日