证券代码：603789           证券简称：星光农机            公告编号：2017-078



                  星光农机股份有限公司
          第二届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议的
通知于 2017 年 12 月 6 日以邮件、电话等形式发出，于 2017 年 12 月 11 日在星光
农机股份有限公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议应出席
董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司监事和高管列席了会议。会议由董事长章沈
强先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事逐项审议，通过了如下议案：


    （一）关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案
    根据公司《章程》的规定董事会任期为三年，到期需进行换届选举。经董事
会提名委员会提名，本届董事会推荐：章沈强先生、钱菊平先生、李金泉先生、
张奋飞先生、傅忠红先生、朱豫江先生、蒋建东先生、王方明先生、周和凤女士
为公司第三届董事会候选人，其中蒋建东先生、王方明先生、周和凤女士为独立
董事候选人（候选人简历附后）；以上 9 名人员将作为公司第三届董事会候选人
提交 2017 年第四次临时股东大会选举，本次股东大会将提供网络投票，采取累
积投票制选举董事。根据公司《章程》的规定，在股东大会选举出新一届董事会
前，现任董事将继续履行董事职务。公司三名独立董事对此发表了独立意见，同
意会议通过的关于董事会换届的议案，同时认为上述决议的形成符合《公司法》、
公司《章程》等有关规定，没有损害中小股东的利益。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。上述独立董事候选人需经上海证券交易
所对其任职资格和独立性审核无异议后方可提交公司股东大会审议。


    （二）关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案
    具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开
2017 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号 2017-080）。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。


    三、上网公告附件
    独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。
                                                        星光农机股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                          2017 年 12 月 13 日
    附：简历
    非独立董事候选人：
    章沈强：1967 年 2 月出生，男，大专学历，高级经济师，高级技师，工程师，
湖州市人大代表。曾任湖州东林农机厂职员、副厂长、厂长，湖州星光机械厂副
厂长，湖州中收星光联合收割机制造有限公司董事长，湖州新家园塑业有限公司
监事、湖州星光农机制造有限公司董事长。现任星光农机股份有限公司董事长、
总经理，湖州新家园投资管理有限公司执行董事，湖州新能量投资合伙企业（有
限合伙）合伙人，星光玉龙机械(湖北)有限公司董事 、星光正工(江苏)采棉机有
限公司董事及总经理。
    钱菊平：1978 年 11 月出生，男，本科学历，工程师、高级技师。曾任湖州
兴隆机械厂职工，湖州星光机械厂职工，湖州中收星光联合收割机制造有限公司
车间主任，星光农机股份有限公司生产部部长、销售部部长、副总经理。现任星
光农机股份有限公司常务副总经理，星光玉龙机械(湖北)有限公司董事 、星光正
工(江苏)采棉机有限公司董事。
    李金泉：1955 年 11 月出生，男，大专学历，高级经济师，高级技师，工程
师。曾任湖州联合收割机厂职工，中收星光联合收割机厂质检、调试、研发科长、
主任，湖州星光农机制造有限公司副总经理，现任星光农机股份有限公司副总经
理。
    张奋飞：1956 年 11 月出生，男，大专学历，教授级高级工程师。曾任湖州
联合收割机厂职工、科员、技术科长，湖州中收星光联合收割机制造有限公司副
总经理、总工程师，湖州星光农机制造有限公司副总经理、总工程师。现任星光
农机股份有限公司副总经理、总工程师。
    傅忠红：1968 年 10 月出生，男，双硕士学历，工程师。曾任广东省技术改
造投资有限公司投资部经理，广东光存储科技有限公司副总经理，广州科技创业
投资有限公司 IT 投资总监。现任深圳市达晨创业投资有限公司投资总监、合伙
人、副总裁兼华东负责人，星光农机股份有限公司、上海四维传媒股份有限公司
等董事。
    朱豫江：1984 年 2 月出生，男，研究生学历。曾任国泰君安证券股份有限公
司高级项目经理，现任深圳市达晨创业投资有限公司浙江首席代表，星光农机股
份有限公司董事。
    独立董事候选人：
    蒋建东：1974 年 11 月出生，男，博士学历，教授，博士生导师。历任浙江
工业大学教授，博士生导师，现任浙江工业大学特种装备与先进加工技术国家级
国际联合研究中心副主任。于 2016 年 6 月取得上市公司独立董事资格证书。
    王方明：1964 年 9 月出生，男，博士研究生学历，中国注册会计师，会计学
（财务管理）副教授。杭州电子科技大学会计学硕导。曾任浙江财经学院财政系
教研室主任、浙江财经学院/工商管理分院副院长、浙江财经学院/金融学院副教
授、浙江财经学院/会计学院系主任。现任杭州电子科技大学/会计学院硕士生导
师，兼任浙江之江资产评估公司资产评估师、上海财经大学硕士生导师、杭州美
安物联科技有限公司财务顾问、浙江华统肉制品股份有限公司独立董事。于 2010
年 4 月取得上市公司独立董事资格证书。
    周和凤：1965 年 10 月出生，女，硕士学历，律师。2012 年 4 月至今在上海
市锦天城律师事务所任专职律师。于 2011 年 7 月取得上市公司独立董事资格证书。