证券代码：603789           证券简称：星光农机           公告编号：2018-002



                   星光农机股份有限公司
             第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议的通知
于 2018 年 1 月 1 日以邮件、电话等形式发出，于 2018 年 1 月 6 日在公司会议室
以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议应出席董事 9 人，实际参会董事
9 人，公司监事和高管列席了会议。会议由董事长章沈强先生主持，会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事逐项审议，通过了如下议案：


    （一）关于选举第三届董事会董事长的议案
    同意由章沈强担任公司第三届董事会董事长，任期三年。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。


    （二）关于选举董事会专门委员会委员的议案
     同意董事会专门委员会组成人员如下：
     （1）战略与投资委员会：章沈强、钱菊平、蒋建东、张奋飞、傅忠红
          主任委员：章沈强
     （2）提名委员会：蒋建东、王方明、李金泉
          主任委员：蒋建东
     （3）审计委员会：王方明、周和凤、朱豫江
          主任委员：王方明
     （4）薪酬与考核委员会：周和凤、王方明、钱菊平
          主任委员：周和凤


        以上人员任期与董事的任期一致。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。


    （三）关于聘任总经理的议案
     同意聘任钱菊平为公司总经理，任期为三年。
     表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。


    （四）关于聘任高级管理人员的议案
    同意聘任张奋飞、李金泉、周国强为公司副总经理，聘任周国强为公司财务
负责人。任期为三年。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。


    （五）关于聘任董事会秘书的议案
    同意聘任周国强为公司董事会秘书，任期为三年（简历附后）。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。


    （六）关于聘任证券事务代表的议案
    同意聘任王黎明为公司证券事务代表，任期为三年（简历附后）。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。


    （七）关于终止实施股权激励计划并回购注销限制性股票的议案
    根据公司股权激励计划相关规定及公司 2016 年第二次临时股东大会的授权，
同意公司终止实施股权激励计划，对 231 名激励对象持有的已获授但尚未解锁的
限制性股票共计 1,960,400 股进行回购注销，回购价格为 12.99 元/股加上同期银
行贷款利息。
    表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。关联董事章沈强、钱菊
平、张奋飞、李金泉回避表决。


   三、上网公告附件
   独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。


   特此公告。


                                                 星光农机股份有限公司
                                                      董    事   会
                                                    2018 年 1 月 8 日
    附：简历
    周国强：1981 年 10 月出生，男，本科学历，会计师。2004 年 7 月至 2007 年
9 月，就职于湖州冠民联合会计师事务所，历任审计部审计助理、专员；2007 年
9 月至 2010 年 12 月，就职于微宏动力系统（湖州）有限公司，任财务部经理；
2010 年 12 月至 2011 年 12 月，就职于天能集团有限公司，任财务管理部财务
分析经理、主管；2012 年 1 月至今就职于本公司。现任公司财务负责人、董事
会秘书，星光玉龙机械(湖北)有限公司董事 、星光正工(江苏)采棉机有限公司董
事。
    因公司 2016 年限制性股票激励计划获授公司限制性股票，与公司控股股东及
实际控制人不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所的惩戒。


    王黎明：1981 年 8 月出生，男，本科学历，和孚镇人大代表。2012 年 3 月入
司，现任公司证券事务代表、证券法务部副部长，于 2013 年 11 月取得董事会秘
书资格证书。
    因公司 2016 年限制性股票激励计划获授公司限制性股票，与公司控股股东及
实际控制人不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所的惩戒。