证券代码：603789           证券简称：星光农机             公告编号：2018-003



                    星光农机股份有限公司
              第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议的通知
于 2018 年 1 月 1 日以邮件、电话等形式发出，于 2018 年 1 月 6 日在星光农机股份
有限公司会议室以现场形式召开。会议应出席监事 3 人，实际亲自出席监事 3 人，
会议由监事会主席杨希先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，合法有效。



    二、监事会会议审议情况

    经与会监事逐项审议，通过了如下议案：


    （一）关于选举第三届监事会主席的议案
    同意杨希为公司第三届监事会主席，任期三年。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。


    （二）关于终止实施股权激励计划并回购注销限制性股票的议案

    本次终止限制性股票激励计划已履行的相关程序，本次回购注销已授予但尚未
解锁的限制性股票的原因、数量及价格符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规及规范性文
件的规定。本次终止限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股
票不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。
   综上，同意公司终止 2016 年限制性股票激励计划并回购注销全部已授予但尚
未解锁的限制性股票。
   表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。


   特此公告。


                                                       星光农机股份有限公司
                                                           监   事   会
                                                         2018 年 1 月 8 日