星光农机股份有限公司

2018年第一次临时股东大会




       会 议 资 料




    二〇一八年一月二十五日
                       星光农机股份有限公司
                   2018年第一次临时股东大会议程

现场会议时间：2018年1月25日(星期四) 14:00。
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

 现场会议地点：浙江湖州市和孚镇环河路188号公司研究院五楼会议室

 会议主持人：董事长章沈强先生。

 会议议程:
 一、与会人员签到（13:30—14:00）；
 二、大会开始，主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况；
 三、宣读星光农机 2018年第一次临时股东大会会议须知；
 四、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法，介绍见证律师；
 五、宣读本次会议各项议案；
    1、关于终止实施股权激励计划并回购注销限制性股票的议案
 六、股东讨论并审议议案；
 七、现场以记名投票表决议案；
 八、汇总现场投票情况，律师发表意见；
 九、与会代表休息(工作人员上传现场投票结果)；
 十、宣读会议(现场加网络)表决结果；
 十一、宣读股东大会决议；
 十二、律师宣读本次股东大会法律意见书；
 十三、签署会议决议及会议记录；
 十四、宣布会议结束。
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                     2018年第一次临时股东大会须知

    为确保公司 2018 年第一次临时股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，
确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》以及《公司股
东大会议事规则》等法律法规的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体
人员遵照执行。
    一、本次股东大会设立秘书处，由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相
关事宜。
    二、参加本次股东大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证
明以及授权委托书等证件，经大会秘书处查验合格后，方可出席会议。为保证本次
股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除
出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、大会秘书处工
作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进
入会场。
    三、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。进入会场后，请关闭手机或将手机
调至静音状态。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，秘书处工作
人员有权予以制止。
    四、大会正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊情况下，
应经大会秘书处同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。
    五、股东参加大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时也
应履行法定义务。股东事先准备发言的，应当事先向大会秘书处进行登记，由公司
统一安排发言和解答。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经大会主持
人许可，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。
    六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东
（或股东代表）发言不得超过 3 次，每次发言的时间不超过 5 分钟，发言时应先报
告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答
股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东
共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
    七、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通

过上交所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的

时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，

若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场股东大会表

决采用记名投票方式。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表

决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”

三项中任选一项，并以“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃

权”。

    八、公司聘请通力律师事务所律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。




                                             星光农机股份有限公司

                                                   董 事 会

                                                2018 年 1 月 25 日
                     2018年第一次临时股东大会议案

 议案 1：关于终止实施股权激励计划并回购注销限制性股票的议案


各位股东（股东代表）:

    经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议和 2016 年第二次临时
股东大会审议，公司通过了《星光农机股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》
及摘要、《星光农机股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》。
    因公司实施 2017 年半年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每股转增 0.3
股，根据《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，经公司 2016 年第二次临时股
东大会授权，限制性股票数量调整为 1,960,400 股（1,508,000*1.3）,授予价格调整为
12.99 元/股（16.88/1.3）。
    鉴于公司所处的市场环境、经营环境变化及公司股价波动的影响，公司继续实施
本次股权激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。因此，为充分落实员工激
励，保护公司及广大投资者的合法利益，结合公司未来发展计划，经协商一致，公司
董事会审慎决定终止实施本激励计划。相关的《星光农机股份有限公司限制性股票激
励计划（草案）》、《星光农机股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》一
并终止。


    根据公司股权激励计划相关规定及公司 2016 年第二次临时股东大会的授权，公司

将对 231 名员工持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计 1,960,400 股，按 12.99 元/

股加上同期银行贷款利息进行回购注销。

    以上议案，请审议。




                                                 星光农机股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                     2018 年 1 月 25 日