证券代码：603789           证券简称：星光农机          公告编号：2018-026



                   星光农机股份有限公司
         关于 2017 年度拟不进行利润分配的专项说明

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、公司 2017 年度可供分配利润情况和利润分配预案

    根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告：星光农机股
份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度合并报表实现净利润 37,344,774.72 元，
归属母公司所有者的净利润 25,294,751.48 元；2017 年度母公司实现的净利润
15,976,500.79 元，按 2017 年度母公司净利润实现数提取 10%法定公积金，即
1,597,650.08 元；提取法定公积金后，公司 2017 年实现的可供分配的利润（母公
司）14,378,850.71 元，加上年初可供股东分配的利润总额为 219,436,218.67 元，减
去 2016 年度已分配股利 12,090,480.00 元，本年度可供股东分配的利润共计为
221,724,589.38 元。
    2018 年 4 月 21 日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次
会议，审议通过了《关于 2017 年利润分配预案的议案》，拟定 2017 年度公司利润
分配预案为：拟暂不进行利润分配。

    二、2017 年度不进行利润分配的原因

    公司重视对投资者的回报，在 2017 年中期已实施利润分配，具体为：2017 年
8 月 24 日召开的公司第二届董事会第二十五次会议审议，通过了《关于 2017 年中
期资本公积金转增股本预案的议案》，以本预案实施前的公司总股本 201,508,000
股为基数转增股本，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增
60,452,400 股，本次分配后总股本为 261,960,400 股。上述利润分配方案已实施
完毕。
    同时，根据《证券发行与承销管理办法》第十八条规定“上市公司发行证券，
存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大
会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。相关方案实施前，主承销商不
得承销上市公司发行的证券。”鉴于公司正在实施非公开发行股票，实施利润分配
可能会与本次非公开发行股票的时间窗口产生冲突。为保证非公开发行的顺利实
施，公司本年度末暂不进行利润分配。


    三、公司未分配利润的用途和计划
    公司 2017 年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司生产经营和外延
式发展带来的营运资金的需求。
    公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照《公司
法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各
种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配
制度，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。


    四、监事会意见
    公司监事会认为：鉴于公司正在实施非公开发行股票，实施利润分配可能会
与本次非公开发行股票的时间窗口产生冲突，为保证非公开发行的顺利实施，公
司 2017 年末暂不进行利润分配，未分配利润累积滚存至下一年度，是从公司发展
和股东利益等因素综合考虑的结果。


    五、独立董事意见
    独立董事对公司 2017 年度利润分配预案发表了独立意见，认为：公司 2017
年利润分配预案符合中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若
干规定》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等有关法律法规
和《公司章程》的相关规定，同时遵循了《证券发行与承销管理办法》中的相关
规定。
    公司 2017 年利润分配预案符合公司当前的实际情况，不存在损害公司及其股
东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意将 2017 年利润分配预案提交公司
2017 年年度股东大会审议。
特此公告。


             星光农机股份有限公司
                   董 事 会
                2018 年 4 月 23 日