证券代码：603789            证券简称：星光农机           公告编号：2018-038



                     星光农机股份有限公司
               第三届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况

    星光农机股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第七次会议的通知于
2018 年 6 月 15 日以邮件方式发出，于 2018 年 6 月 20 日在公司研究院会议室通
过现场与通讯相结合的方式召开会议，会议应出席董事 9 人，实际到会董事 8
人，董事周和凤因个人原因未能出席。公司监事和高管列席了会议，会议由董事
长章沈强先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会
议形成的决议合法有效。

       二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，通过了如下议案：

       （一） 关于公司 2018 年度申请银行授信贷款的议案
    为满足公司生产经营和业务发展需要，扩充融资渠道，提升运营能力，公司
2018 年度拟向银行申请总额不超过人民币 3 亿元的综合授信额度，并根据授信
额度办理相关资产的抵押、质押等手续（如有），涉及重大资产抵押、质押，仍
应根据公司相关制度履行审批程序，有效期为公司董事会审议通过之日起一年
内。
    公司拟申请的上述综合授信额度，最终以银行实际审批为准，具体使用金额
将根据公司实际需求确定。公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的
授权代理人在上述授信额度范围内代表公司办理相关手续，签署相关协议及文
件。

    表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    （二）关于修改《公司章程》并办理工商变更的议案
    公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于终止实施股权激励计划并回
购注销限制性股票的议案》，同意终止实施股权激励计划，对 231 名激励对象持
有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计 1,960,400 股进行回购注销的处理。现
该部分限制性股票已于 2018 年 5 月 10 日注销完成（详见公司公告：2018-033
号），公司股份总数已由 261, 960,400 股减至 260,000,000 股。
    同意对《公司章程》中有关注册资本和总股本数的部分条款进行修改，并授
权公司管理层办理相关工商变更登记手续。

    本议案相关事项已经公司 2016 年第二次临时股东大会授权，无须再提交公
司股东大会审议。
    表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。


    特此公告。


                                                      星光农机股份有限公司
                                                              董   事   会
                                                         2018 年 6 月 21 日