星光农机股份有限公司

                 第三届董事会第十次会议独立董事意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《星光农机股份有限公司章程》和《星光农机股份
有限公司独立董事工作制度》的有关规定，作为星光农机股份有限公司(以下简称“公
司”)的独立董事，现就公司于 2019 年 1 月 7 日召开第三届董事会第十次会议审议的相
关事项发表如下独立意见：


    一. 关于聘任财务总监、董事会秘书的独立意见
    根据公司提供的相关资料，经过审阅李万明先生的简历和相关资料，充分了解其教
育背景、工作经历等情况后，我们认为，本次董事会聘任的李万明先生具备担任财务总
监及董事会秘书的任职资格，并已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，未发
现有《公司法》、《公司章程》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入
者或者禁入尚未解除的情形，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》等规定的条件，且任命程序合法、有效。
    因此，我们同意公司聘任李万明先生为公司财务总监兼董事会秘书，聘期与本届董
事会任期一致。


   特此说明。



                                            独立董事签字: 王方明、周和凤、蒋建东

                                                      2019 年 1 月 7 日