证券代码：603789           证券简称：星光农机           公告编号：2019-011



                   星光农机股份有限公司
             第三届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议的通
知于 2019 年 4 月 15 日以邮件方式发出，于 2019 年 4 月 25 日在星光农机股份有
限公司研究院五楼会议室以现场形式召开。会议应出席监事 3 人，实际亲自出席
监事 3 人，会议由监事会主席杨希先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。



    二、监事会会议审议情况

    经与会监事逐项审议，通过了如下议案：


    (一)关于 2018 年度监事会工作报告的议案
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    (二)关于 2018 年年度报告及摘要的议案
    根据相关规定和要求，监事会在经过全面了解和审核公司 2018 年年度报告
及年度报告摘要后认为：
    1、公司 2018 年度报告严格按照《公司法》、《证券法》、年报准则以及有关
备忘录的要求编制，并提交公司第三届董事会第十一次会议审议通过，公司全体
董事、高级管理人员书面确认，其编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
及内部管理制度的规定；
    2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，
所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2018 年度的经营管理和财务状
况等事项；
    3、在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。因此，监事会认为公司 2018 年度报告所披露的信息真实、准
确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    (三)关于 2018 年度财务决算报告的议案
    监事会认为：公司 2018 年度财务决算报告符合会计准则的要求，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的经营成果。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    (四) 关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
    监事会认为，本次薪酬方案符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以
及公司《薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，符合公司的实际情况，不存
在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司董事、监事及高级管
理人员的薪酬方案。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    (五)关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
    监事会认为：公司募集资金存放与实际使用情况专项报告完整准确；不存在
募集资金管理违规情形；并且及时、真实、准确、完整披露了应披露的相关信息。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    (六)关于 2018 年利润分配预案的议案
    鉴于公司 2018 年度未实现盈利，不具备分红条件，以及考虑到公司日常经
营和未来发展资金需求，公司 2018 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积
金转增股本，公司累计结余未分配利润，将用于补充流动资金，以保障公司的长
远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。
    监事会认为：公司 2018 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合《公
司法》、《公司章程》等相关规定，未损害公司股东利益，同意公司 2018 年度
利润分配预案。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    (七)关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买中短期理财产品的议案
    在确保公司及控股子公司正常经营、资金安全和较高流动性的前提下，同
意使用最高额度不超过人民币 8 亿元，单笔额度不超过 2 亿元的闲置自有资金购
买低风险、中短期的理财产品，该等资金额度可滚动使用。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （八）关于公司会计政策变更的议案
    公司自 2019 年 1 月 1 日执行财政部颁布的新金融工具准则相关规定，该变
更对公司财务报表不会产生重大影响；自 2018 年 1 月 1 日执行财政部发布的《关
于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会［2018］15 号）相关规定，
该变更对公司当期及前期利润总额、净利润、总资产、净资产等均无影响。
    监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，
符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在
损害公司及所有股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。


    （九）关于计提可供出售金融资产减值准备的议案
    监事会认为，公司按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定计提资
产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，
同意本次计提资产减值准备。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （十）关于 2019 年第一季度报告及正文的议案
    监事会审核意见如下：
    1、公司《2019 年第一季度报告》全文及正文的编制和审议程序符合相关法
律、法规、《公司章程》和有关制度规定的要求；
    2、公司《2019 年第一季度报告》全文及正文的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本
报告期内的财务状况和经营成果等事项；
    3、在监事会提出本审核意见前，我们没有发现参与公司《2019 年第一季度
报告》全文及正文的编制和审议人员有违反保密规定的行为；
    4、我们保证公司《2019 年第一季度报告》全文及正文所披露的信息真实、
准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。


    特此公告。


                                                    星光农机股份有限公司
                                                          监   事   会
                                                        2019 年 4 月 27 日