证券代码：603789             证券简称：星光农机            公告编号：2019-031



                     星光农机股份有限公司
                   关于聘任高级管理人员的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议的通知于
2019年6月19日以邮件方式发出，于2019年6月24日在公司研究院五楼会议室以现场表
决和通讯表决相结合的形式召开。会议应出席董事9人，实际参会董事9人。会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。会议审议
通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任吴海娟女士为公司财务负责人、聘
任王黎明先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满之日。
    吴海娟女士与王黎明先生（简历见附件）具备履职所必须的专业知识和管理能力，
具有良好的职业道德和个人品质。王黎明先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职
资格证书，其上市公司董事会秘书任职资格已通过上海证券交易所审核，其任职资格
符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。公司
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《公司独立董事关于第三届董事会第
十三次会议相关事项的独立意见》。
    王黎明先生联系方式如下：
    联系电话：0572-3966768
    传真：0572-3966768
    联系地址：浙江省湖州市和孚镇星光大街1699号
    电子信箱：xgnj@xg1688.com


    特此公告。


                                                       星光农机股份有限公司
                                                              董   事   会
                                                            2019 年 6 月 25 日
附：简历
    吴海娟：女，1983 年 9 月出生，本科学历。2005 年 6 月至今先后就职于江苏隆力
奇集团有限公司、南京明夷显示器配套有限公司、浙江高联包装制品有限公司、德清
户田三峰颜料有限公司、星光农机股份有限公司，历任出纳、会计、主办会计、财务
部主任、财务部部长。
    吴海娟女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5%
以上股份的股东、公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系。未发现有被中国
证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，未曾受到过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的
任职条件。


    王黎明：男，1981 年 8 月出生，本科学历，中共党员，和孚镇人大代表。2012 年
3 月入司，于 2012 年 4 月聘任为公司证券事务代表至今，现任公司证券事务代表、证
券法务部部长，星光玉龙机械(湖北)有限公司董事，已取得上海证券交易所和深圳证
券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
    王黎明先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5%
以上股份的股东、公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系。未发现有被中国
证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，未曾受到过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的
任职条件。