证券代码：603789           证券简称：星光农机           公告编号：2019-030



                 星光农机股份有限公司
           第三届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议的通
知于 2019 年 6 月 19 日以邮件方式发出，于 2019 年 6 月 24 日在公司研究院五楼
会议室以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议应出席董事 9 人，实际参
会董事 9 人，公司监事和高管列席了会议。会议由董事长章沈强先生主持，会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事逐项审议，通过了如下议案：


    （一）关于聘任高级管理人员的议案
    同意聘任吴海娟女士为公司财务负责人，任期至本届董事会届满之日。
    同意聘任王黎明先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满之日。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关
于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2019-031）。
    公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《公司独立董事关于第
三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。


    （二）关于聘任内审部负责人的议案
     鉴于原内审部负责人姚永芳女士已离职，根据《公司章程》和公司《内部审
计制度》等有关规定，同意聘任何嫄女士（简历见附件）为公司内审部负责人，
任期至本届董事会届满之日。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。


    （三）关于聘任证券事务代表的议案
    同意聘任唐章岚女士（简历见附件）为公司证券事务代表，任期至本届董事
会届满之日。
   表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。


   唐章岚女士联系方式如下：
   联系电话：0572-3966768
   传真：0572-3966768
   联系地址：浙江省湖州市和孚镇星光大街 1699 号
   电子信箱：xgnj@xg1688.com


   三、上网公告附件
   独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。


   特此公告。


                                                       星光农机股份有限公司
                                                           董   事   会
                                                         2019 年 6 月 25 日
   附：简历
   何嫄：女，1990 年 11 月出生，本科学历。2014 年 8 月至 2019 年 4 月，何嫄
女士先后就职于深圳建业工程集团股份有限公司、诺力智能装备股份有限公司和
浙江世友木业有限公司，历任内审员、内审主管。
   何嫄女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司
5%以上股份的股东、公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系。未发现有
被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，未曾受到过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。


   唐章岚：女，1992 年 9 月出生，大学学历。2015 年 4 月至今就职于星光农机
股份有限公司，现任公司证券事务代表助理，已取得董事会秘书资格证书。
   唐章岚女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公
司 5%以上股份的股东、公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系。未发
现有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，未曾受到过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。