星光农机股份有限公司
2019年年度股东大会
会 议 资 料
二〇二〇年五月十九日
星光农机股份有限公司
2019年年度股东大会议程
现场会议时间：2020年5月19日(星期二)14：00。
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-
15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：浙江湖州市和孚镇环河路188号公司研究院五楼会议室
会议主持人：董事长章沈强先生。
会议议程:
一、与会人员签到（13:30—14:00）；
二、大会开始，主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况；
三、宣读星光农机 2019年年度股东大会会议须知；
四、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法，介绍见证律师；
五、宣读本次会议各项议案；
1、关于2019年度董事会工作报告的议案
2、关于2019年度监事会工作报告的议案
3、关于2019年年度报告及摘要的议案
4、关于2019年度财务决算报告的议案
5、关于聘任2020年度审计机构的议案
6、关于2019年利润分配预案的议案
7、关于《星光农机股份有限公司股东未来分红回报规划（2019-
2021）》的议案
股东大会上将听取独立董事述职报告。
六、股东讨论并审议议案；
七、现场以记名投票表决议案；
八、汇总现场投票情况，律师发表意见；
九、与会代表休息(工作人员上传现场投票结果)；
十、宣读会议(现场加网络)表决结果；
十一、宣读股东大会决议；
十二、律师宣读本次股东大会法律意见书；
十三、签署会议决议及会议记录；
十四、宣布会议结束。
星光农机股份有限公司
2019年年度股东大会须知
为确保公司 2019 年年度股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保
股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》以及《公司股东
大会议事规则》等法律法规的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体
人员遵照执行。
一、本次股东大会设立秘书处，由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相
关事宜。
二、参加本次股东大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位
证明以及授权委托书等证件，经大会秘书处查验合格后，方可出席会议。为保证
本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权
益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、大会秘
书处工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其
他人员进入会场。
三、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。进入会场后，请关闭手机或将手
机调至静音状态。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，秘书处
工作人员有权予以制止。
四、大会正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊情况下，
应经大会秘书处同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。
五、股东参加大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时
也应履行法定义务。股东事先准备发言的，应当事先向大会秘书处进行登记，由
公司统一安排发言和解答。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经大
会主持人许可，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。
六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股
东（或股东代表）发言不得超过 3 次，每次发言的时间不超过 5 分钟，发言时应
先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员
等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公
司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通
过上交所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的
时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，
若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场股东大会表
决采用记名投票方式。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表
决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”
三项中任选一项，并以“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃
权”。
八、公司聘请通力律师事务所律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。
星光农机股份有限公司
董 事 会
2020 年 5 月 19 日
2019年年度股东大会议案
议案 1：关于 2019 年度董事会工作报告的议案
各位股东（股东代表）:
2019 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法
规的规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，严格执行股东
大会各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护公司利益，进一步完善和规范
公司运作。现将 2019 年度董事会工作报告如下：
一、2019 年度董事会工作情况回顾
（一）报告期内主要经营情况
（1）收入情况
公司积极响应国家政策，不断加强科技创新升级，开发新兴产品，已逐步建立起
遍及水稻、小麦、玉米、花生、油菜、棉花等六大主要农作物品种，覆盖耕、种、收、
管及收后处理的全程机械化产业链，并延伸至水产养殖装备、设施农业等机械化农业
领域。
报告期内，公司认真研究市场行情和用户需求，结合企业自身的强弱项，抓管理、
抓效益、降本增效，一切以业绩为导向，以海外市场和采棉机为代表的新兴业务为突
破口，不断改善企业经营业绩和盈利能力。
2019 年，公司实现营业收入 70,548.08 万元，较上年同期上升 18.41%，主要取决
于海外市场收入和采棉机业务收入的增长所致。现按产品类型具体分析如下：
1、稻麦联合收割机业务
稻麦联合收割机作为公司的成熟业务，是公司销售收入的主要来源。公司稻麦联
合收割机在海外市场认可度较高,具有较强的竞争优势,在海外市场特别是伊朗市场已
建立了较为完善的销售渠道和售后服务体系，具备了较高的市场占有率和品牌影响力，
加上产品更新换代，需求增长旺盛，使公司稻麦联合收割机需求旺盛，销量大幅提升。
报告期内，公司实现稻麦联合收割机销售收入 36,135.58 万元，较上年同期上升
12.75%，上述增长主要来源于海外市场，与上年同期相比，公司海外市场销售整机数
量、销售收入和毛利率情况如下：
项目 2019 年 2018 年 同比增长率
整机销量（台） 4,438.00 4,308.00 3.02%
其中：海外市场 1,425.00 595.00 139.50%
销售收入（万元） 36,135.58 32,050.36 12.75%
其中：海外市场 13,134.96 5,162.60 154.43%
毛利率（%） 12.12 4.52 -
在伊朗，公司 2010 年便开始进行布局，通过与伊朗有紧密合作关系的国内经销代
理机构进行合作开发，并在当地逐步建立了较为完善售后服务体系。较早的布局使公
司联合收割机在该地区市场占有率逐步提高。2019 年，公司出口到伊朗的联合收割机
数量约占伊朗从中国进口联合收割机数量的四成左右，位居国内出口伊朗联合收割机
厂家的首位。
所以，收割机业务的收入增长主要得益于海外市场的收入带动，而海外市场又主
要系伊朗市场的收入贡献，上述市场的需求提升导致了公司本年度收割机业务较往年
同期有所增长。
2、压捆机业务
近年来，在环保趋紧、补贴政策驱动以及畜牧养殖业规模化发展的推动下，压捆
机市场得到了快速发展。但与此同时，也伴随着大量企业涌入压捆机市场，分摊了市
场份额，而粮食价格低迷、农民购买力下降，使压捆机市场竞争加剧，销量出现小幅
下滑，报告期内，公司实现压捆机销售收入 15,439.78 万元，较上年同期下滑 10.87%。
3、其他新兴业务
公司通过自主研发、收购等方式，打造了拖拉机、旋耕机、采棉机、花生收获机、
玉米收获机、青贮机、烘干机、制肥机、养鱼跑道设施等一系列新兴产品。
报告期内，由于国家补贴政策的调整、粮食价格下跌、拖拉机市场保有量大、刚
性需求下降、用户购买力水平较低，公司拖拉机销售收入同比去年有所下降；因市场
刚性需求强劲、市场得到补贴政策支撑、粮食运营商崛起，公司烘干机销售收入有一
定提升；随着一系列的“惠农补贴”政策的实施，我国耕整地机市场呈现出快速发展
的良好态势，公司旋耕机销售收入实现一定幅度的增长；另外，花生收获机、玉米收
获机、青贮机、制肥机、养鱼跑道设施等其他新产品在市场上也渐入佳境，市场份额
增加，其中养鱼跑道和制肥机的示范效应较好，正在不断的作为试点项目积极推进中。
报告期内，对公司收入贡献较大的新兴业务为采棉机业务：
项目 2019 年 2018 年 同比增长率
整机销量（台） 116.00 55.00 110.91%
销售收入（万元） 11,402.69 5,368.67 112.39%
毛利率（%） 44.04 45.27 -
一方面，采棉机产品经过 2018 年的稳定性、可靠性验证后，基本已经定型，且由
于棉花采收洁净率指标相较其他产品较高，受到用户一致肯定，较好的口碑带来了销
量的增长；另一方面，棉花机收率指标逐年提升，由于政策扶持力度大、投资回报率
高、棉花种植面积增加等原因导致刚性需求强劲，使得公司采棉机销售收入较 2018 年
提升幅度较大，达到了 112.39%的增长。
（2）利润情况
2019 年，公司归属于上市公司股东的净利润为 1,208.65 万元，较上年同期增长
7,063.54 万元。公司利润较去年同期有较大增长，实现扭亏为盈。主要原因系：
1、海外市场机型毛利较大：公司生产的联合收割机毛利率在国内外市场存在显著
差异，主要是联合收割机产品在国内市场竞争较为充分，产品单价相对较低，导致国
内市场毛利率维持在较低水平上；而在海外市场，公司 2019 年在伊朗、印尼、哥伦比
亚、马来西亚等地取得销售收入，这些海外市场本地农机工业不发达，产品需求比较
依赖进口，市场竞争不充分，单价相对较高，公司产品毛利率达到了 30.88%。2019 年，
公司在国内市场销售的联合收割机平均单价是 7.63 万元；向海外市场销售的联合收割
机平均单价是 9.22 万元，是国内单价的 1.21 倍。
此外，公司向海外销售的至尊联合收割机产品是公司老牌产品，工艺较为成熟，
单位产品成本相对较低。2019 年，公司在国内市场销售的联合收割机平均单台成本是
7.53 万元；向海外市场销售的联合收割机平均单台成本是 6.37 万元，是国内单价的
0.85 倍。上述产品的差异和毛利的差异，使得海外市场收入对公司利润贡献较大。
2、采棉机收入较上年有所新增，带来了较大的利润贡献：报告期内，公司采棉机
产品实现销售收入 36,135.58 万元，公司采棉机在 2018 年下半年才开始逐步批产并实
现收入，因此报告期内销售收入与上年相比大大提升，且由于棉花机械化作业普及，
采棉机技术壁垒高，主要用于替代进口采棉机，市场竞争较小，毛利率水平较高，达
到 44.04%，对公司利润贡献较大。
3、其他毛利相对较高的新兴产品的销量增加带来了部分利润：随着公司旋耕机、
花生收获机、玉米收获机、青贮机、烘干机、制肥机、养鱼跑道设施等一系列新兴产
品技术的日益成熟、产品性能的逐步改善、市场推广的逐渐成效，报告期内收入亦有
所增加。该等新业务毛利率水平相比传统收割机产品较高，也在一定程度上拉高了公
司整体毛利率。
4、成本费用变化不大：在收入和利润增加的同时，公司成本、固定费用等开支较
去年同期未发生较大变化，相对而言略有增长，对比去年同期整体费用上升了 13.20%，
增幅比例低于收入和利润的增幅。
综上，在激烈的竞争形势下，公司认真了解用户和市场需求，积极加大研发投入，
提高自主创新能力，提高产品品质，加速产品转型升级，提升品牌竞争力，积极开拓
国内外市场、大力推广新兴业务，为用户提供高质量产品和有效解决方案。公司着力
制造可靠、舒适的产品，并向大型化、智能化、环保型等高端领域发展，在确保传统
产品稳定发展的同时，新兴业务也渐入佳境，业绩较去年有所回升，归属于上市公司
的净利润较上年大幅提升。未来，面对未知的机遇和挑战，公司将紧抓市场机遇、贴
合用户需求,提升信息化、智能化技术，加速产品向高质量、多功能、低能耗和低成本
等方向发展。抓住关键区域、重点客户，站稳国内外市场，提升综合竞争能力，拓展
价值竞争，实现公司稳定健康发展。
（二）董事会工作情况
报告期内公司全体董事能够依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等
法律法规及相关制度开展工作，以认真负责的态度按时参加会议，勤勉尽责地履行自
身职责。
2019 年度，公司董事会共召开了 8 次会议，合计审议 23 项议案，会议审议情况具
体如下：
时间 会议届次 审议议案
2019 年 1 第三届董事会 审议并通过了 1 项议案：
月7日 第十次会议 1、《关于聘任财务总监、董事会秘书的议案》
审议 14 项议案：
1、《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》
2、《关于 2018 年度总经理工作报告的议案》
3、《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》
4、《关于 2018 年财务决算报告的议案》
5、《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
2019 年 4 第三届董事会
6、《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
月 25 日 第十一次会议
7、《关于聘任 2019 年度审计机构的议案》
8、《关于 2018 年利润分配预案的议案》
9、《关于 2018 年度内部控制评价报告的议案》
10、《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买中短期理财产品的议
案》
11、《关于公司会计政策变更的议案》
12、《关于计提可供出售金融资产减值准备的议案》
13、《关于 2019 年第一季度报告及正文的议案》
14、《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》
审议 2 项议案：
2019 年 6 第三届董事会
1、《关于豁免公司控股股东、实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案》
月 18 日 第十二次会议
2、《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
审议 3 项议案：
2019 年 6 第三届董事会 1、《关于聘任高级管理人员的议案》
月 24 日 第十三次会议 2、《关于聘任内审部负责人的议案》
3、《关于聘任证券事务代表的议案》
2019 年 8 第三届董事会 审议 1 项议案：
月 28 日 第十四次会议 1、《关于 2019 年半年度报告及摘要的议案》
2019 年 10 第三届董事会 审议 1 项议案：
月 29 日 第十五次会议 1、《关于 2019 年第三季度报告及正文的议案》
2019 年 12 第三届董事会 审议 1 项议案：
月9日 第十六次会议 1、《关于出售资产的议案》
（三）董事会执行股东大会决议情况
2019 年度，公司共召开了 2 次股东大会：分别是 2018 年年度股东大会、2019 年
第一次临时股东大会，合计审议通过 10 项议案。公司董事会按照《公司法》、《证券法》
等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真贯彻
执行公司股东大会通过的各项决议。
（四）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会四个专门委员会。报告期内，各委员会按照各自工作规则规定的职权范围规范运行，
充分发挥专业职能作用，忠实、勤勉地履行义务，为董事会科学决策提供了专业的参
考意见和建议。
（五）独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定，认真履行独
立董事职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席相
关会议，充分发挥独立董事的独立作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，维护
了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
（六）信息披露情况
公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和上海证券交易所信
息披露格式指引及其他信息披露的相关规定，认真自觉履行信息披露义务，提高公司
规范运作水平和透明度，切实保障所有投资者利益。报告期内严格遵守公开、公平、
公正的原则，披露了临时公告 44 份、定期报告 4 份，披露的内容真实、准确、完整，
确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。
二、2020 年度工作展望
（一）公司发展战略
2020 年，公司将做强做精做优农机产品，强化智能、环保、高端型产品研发能力，
找准核心优势和盈利支撑点，聚焦产品与工艺技术突破，加大产品研发力度，加快产
品转型升级，努力拓展国内外市场，提升产品口碑。提高传统品类产品的可靠性、耐
用性、适用性，继续研究开发新兴小众品类产品，打造未来稳定盈利增长点。继续扩
大产品的出口外销，增强品牌海外形象和国际影响力。提升客户满意度和经销商的经
济效益，构建稳定可靠的现有及潜在客户和经销商群体。建立完善的核心团队，聚焦
产能供给、聚焦用户服务、聚焦现金流，规范经营管理，提高危机事件应对能力，提
高抵御风险能力，实现公司稳定发展。
（二）认真履行职责，强化日常工作质量
2020 年，公司董事会将继续严格按照法律法规和规范性文件的要求，本着勤勉尽
责的态度，严格执行股东大会的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，保障公
司科学合理的决策。严格遵守信息披露规则，确保公司信息披露内容的真实、准确、
完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性，维护良好互动的投资者关系，保障投
资者特别是保护中小投资者合法权益。朝着公司发展战略方向努力，提升公司规范运
作和治理水平，推进公司健康、稳定发展。
特此报告。
以上议案，请审议。
星光农机股份有限公司
董 事 会
2020 年 5 月 19 日
议案 2：关于 2019 年度监事会工作报告的议案
各位股东（股东代表）:
2019 年，星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、
《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，
认真履行监督职责，依法独立行使职权，积极开展工作，对公司依法经营运作情况及
公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行有效监督，切实保障公司和全体股东及
公司的利益。现将公司 2019 年度监事会工作报告如下：
一、监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开 4 次会议，审议通过了 13 项议案,会议召开和审议
事项的具体内容如下：
时间 会议届次 审议内容
会议审议通过了 10 项议案，分别为：《关于 2018 年度监事会工作
报告的议案》、《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》、《关于
2018 年度财务决算报告的议案》、《关于公司董事、监事及高级管
理人员薪酬方案的议案》、《关于公司 2018 年度募集资金存放与使
2019 年 4 第三届监事会
用情况专项报告的议案》、《关于 2018 年利润分配预案的议案》、
月 25 日 第七次会议
《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买中短期理财产品的
议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于计提可供出售
金融资产减值准备的议案》、《关于 2019 年第一季度报告及正文的
议案》。
2019 年 6 第三届监事会 会议审议通过了《关于豁免公司控股股东、实际控制人自愿性股份
月 18 日 第八次会议 锁定承诺的议案》。
2019 年 8 第三届监事会
会议审议通过了《关于 2019 年半年度报告及摘要的议案》。
月 28 日 第九次会议
2019 年
第三届监事会
10 月 29 会议审议通过了《关于 2019 年第三季度报告及正文的议案》。
第十次会议
日
二、监事会对公司有关事项的独立意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会通过出席股东大会、列席董事会，对公司股东大会、董事会的
召开程序、决议事项、决议的执行情况，公司董事和高级管理人员履行职务情况，以
及公司依法运作情况等方面进行了监督和检查。监事会认为：公司股东大会、董事会
会议的召集召开均严格遵守有关法律法规和《公司章程》的规定，决议的内容合法有
效。公司董事、高级管理人员在工作中谨慎认真、忠于职守，未发现有违反法律、法
规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。
（二）公司财务情况
报告期内，监事会对公司财务状况、财务管理、经营成果等方面进行了有效的监
督、检查，认真核查了公司季度、半年度和年度财务报告。监事会认为：公司的财务
制度健全，财务运作规范，公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、
经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）募集资金的存放及使用情况
报告期内，公司无募集资金使用情况。
（四）公司关联交易情况
报告期内，监事会对公司 2019 年度发生的日常关联交易进行监督，对关联董事、
关联股东的相关行为进行关注。监事会认为：公司 2019 年度发生的关联交易是基于公
司日常生产经营的需要，程序符合法律、法规的规定，交易价格是遵循市场规律按照
公开、公平、公正的原则确定的，不存在损害公司及股东利益的情形。
（五）公司内部控制情况
报告期内，监事会对公司内部控制制度的建设与运作情况进行了监督和审查。认
为公司根据相关法律的要求并结合自身的实际情况，制定了较为完整、合理、有效的
内部控制制度并得到有效执行，保证了公司各项业务活动的正常开展和经营风险的有
效控制，确保了公司资产的安全和完整，不存在重大、重要缺陷。公司内部控制评价
报告符合公司内部控制现状，客观、真实地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
（六）内幕信息知情人管理制度的建立和实施情况
报告期内，监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况进行了监督与
核查，认为公司严格按照《内幕信息及知情人管理制度》的有关要求，针对各定期报
告等事宜，实施内幕信息保密制度和内幕信息知情人登记制度，有效防范内幕信息泄
露及利用内幕信息进行交易的行为。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情
人严格遵守内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公
司股票的情形。
三、2020 年监事会工作计划
2020 年监事会将不断提升监督检查的技能，拓宽专业知识和提高业务水平，严格
按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和国家有关法规政策的规定，忠实、
勤勉地履行监督职责，对董事会决议、股东大会决议执行情况进行监督，进一步促进
公司治理结构的完善和经营管理的规范运营，强化日常检查监督，为公司科学决策提
出合理建议，努力促进公司健康稳定发展，维护公司及全体股东的合法权益。
特此报告。
以上议案，请审议。
星光农机股份有限公司
监 事 会
2020 年 5 月 19 日
议案 3：关于 2019 年年度报告及摘要的议案
各位股东（股东代表）:
公司根据 2019 年年度经营情况，及《企业会计准则》等相关规定编制了星光农机
股份有限公司 2019 年年度报告及摘要。
经审议通过的 2019 年年度报告及摘要已于 2020 年 4 月 29 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）等媒体上披露。
年报内容详见上交所网站公告。
以上议案，请审议。
星光农机股份有限公司
董 事 会
2020 年 5 月 19 日
议案 4：关于 2019 年度财务决算报告的议案
各位股东（股东代表）:
星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度财务决算汇报如下：
一、2019 年度财务报表审计情况
公司 2019 年度财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出
具了天职业字【2020】15985 号标准无保留意见的审计报告。
二、近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同期
主要会计数据 2019年 2018年 2017年
增减(%)
营业收入 705,480,825.16 595,806,673.17 18.41 638,394,721.78
归属于上市公司股东
12,086,453.16 -58,548,912.72 不适用 25,294,751.48
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 -7,909,730.12 -62,840,011.20 不适用 15,062,987.90
的净利润
经营活动产生的现金
-102,433,199.30 -134,235,529.50 不适用 -104,013,138.78
流量净额
本期末比上年同
主要会计数据 2019年末 2018年末 2017年末
期末增减（%）
归属于上市公司股东
1,043,897,022.62 1,030,118,271.18 1.34 1,081,340,235.91
的净资产
总资产 1,719,331,426.16 1,615,849,005.29 6.40 1,465,108,611.06
(二) 主要财务指标
本期比上年同期增
主要财务指标 2019年 2018年 2017年
减(%)
基本每股收益（元／股） 0.0465 -0.2239 不适用 0.0966
稀释每股收益（元／股） 0.0465 -0.2239 不适用 0.0966
扣除非经常性损益后的基本每股
-0.0304 -0.2403 不适用 0.0575
收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 1.17 -5.48 不适用 2.34
扣除非经常性损益后的加权平均
-0.76 -5.88 不适用 1.39
净资产收益率（%）
三、财务状况、经营成果和现金流量分析
(一) 资产、负债情况分析
1. 资产及负债状况
单位：元 币种：人民币
上期期 本期期末
本期期末
末数占 金额较上
数占总资 情况
项目名称 本期期末数 上期期末数 总资产 期期末变
产的比例 说明
的比例 动比例
（%）
（%） （%）
应收票据 300,000.00 0.02 -100.00
应收账款 629,438,478.05 36.61 432,920,578.07 26.79 45.39 注1
应收款项融资 3,302,511.42 0.19 0.00
其他应收款 3,297,260.53 0.19 9,646,817.19 0.60 -65.82 注2
应收利息 314,778.14 0.02 857,149.25 0.05 -63.28 注3
存货 160,839,578.72 9.35 201,294,305.76 12.46 -20.10 注4
在建工程 48,199,575.34 2.80 43,596,611.32 2.70 10.56 注5
无形资产 97,335,970.66 5.66 110,127,281.43 6.82 -11.62 注6
应付票据 107,789,208.89 6.27 154,529,720.43 9.56 -30.25 注7
应付账款 144,583,161.69 8.41 132,943,514.51 8.23 8.76 注8
其他应付款 135,663,222.26 7.89 102,255,989.10 6.33 32.67 注9
应付利息 10,756,738.64 0.63 6,144,414.84 0.38 75.07 注 10
其他说明
注 1：主要系报告期内公司延续信用政策，销量增加导致应收账款相应增加；
注 2：主要系报告期内收回保证金所致；
注 3：主要系期末理财产品应收利息减少所致；
注 4：主要系报告期内根据市场需求调整产量，导致存货减少所致；
注 5：主要系报告期内公司基建项目投入增加所致；
注 6：主要系报告期内处置无形资产所致；
注 7：主要系报告期内母公司原材料的采购使用票据的结算下降；
注 8：主要系报告期内应付货款结算方式变化为核定比例结算，导致应付货款相应增加；
注 9：主要系报告期内公司向股东借入款项所致；
注10：主要系报告期内公司借款增加导致利息支出增加所致。
2. 截至报告期末主要资产受限情况
公司报告期末存在受限制的资产，金额为 155,559,744.52 元，其中银行承兑汇票保证金
54,189,208.89 元，长短期借款分别抵押固定资产 59,934,168.48 元，无形资产 41,436,367.15 元。
(二) 主营业务、成本分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
变动比例
科目 本期数 上年同期数
（%）
营业收入 705,480,825.16 595,806,673.17 18.41
营业成本 528,503,629.54 467,115,430.96 13.14
销售费用 33,422,460.00 40,803,831.92 -18.09
管理费用 45,586,066.54 53,970,409.76 -15.54
研发费用 34,857,880.62 28,089,088.31 24.10
财务费用 7,616,436.74 3,895,304.39 95.53
其他收益 9,873,056.78 5,604,920.20 76.15
投资收益 -2,011,044.05 4,085,185.53 -149.23
资产处置收益 13,734,505.58 -493,113.60 2,885.26
经营活动产生的现金流量净额 -102,433,199.30 -134,235,529.50 -23.69
投资活动产生的现金流量净额 -17,773,398.82 53,912,343.45 -132.97
筹资活动产生的现金流量净额 126,995,610.04 18,173,255.71 598.80
2. 收入和成本分析
2019 年度公司实现营业收入 70,548.08 万元，较 2018 年度上升 18.41%，主营业务收入为
70,064.41 万元，较 2018 年度上升 18.56%。
2019 年，公司营业成本 52,850.36 万元，较上年上升 13.14%。其中：主营业务成本为
52,605.77 万元，较 2018 年度上升 13.20%。
主要原因系：报告期内销售数量增加，相应的成本支出增加；营业成本上升 13.14%，营业收
入上升 18.41%，由于产品的销售价格上升及成本因素（劳务费等减少原因）的原因，本期营业收
入的增长幅度高于营业成本，导致单位收入及利润上升。
3. 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:万元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业成
营业收入比
本比上 毛利率比上
分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 上年增减
年增减 年增减（%）
（%）
（%）
专用设备 增加 3.56 个
70,064.41 52,605.77 24.92 18.56 13.20
制造业 百分点
主营业务分产品情况
营业成
营业收入比
本比上 毛利率比上
分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 上年增减
年增减 年增减（%）
（%）
（%）
联合收割 增加 7.60 个
36,135.58 31,756.57 12.12 12.75 3.77
机 百分点
减少 7.41 个
压捆机 15,439.78 9,138.06 40.81 -10.87 1.88
百分点
增加 7.64 个
其他 18,489.04 11,711.14 36.66 90.18 69.70
百分点
增加 3.56 个
合计 70,064.41 52,605.77 24.92 18.56 13.20
百分点
主营业务分地区情况
营业成
营业收入比
本比上 毛利率比上
分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 上年增减
年增减 年增减（%）
（%）
（%）
增加 9.74 个
华东地区 17,274.34 13,110.31 24.11 -0.71 -12.00
百分点
增加 7.27 个
华中地区 13,019.91 11,056.10 15.08 31.11 20.76
百分点
减少 1.38 个
东北地区 10,285.40 7,791.62 24.25 -33.82 -32.60
百分点
减少 16.04
西北地区 14,069.43 9,890.40 29.70 61.66 109.46
个百分点
减少 5.33 个
西南地区 617.62 607.53 1.63 -27.81 -23.67
百分点
增加 19.34
委托出口 13,185.76 9,034.20 31.49 155.41 99.21
个百分点
减少 23.04
其他地区 537.38 499.27 7.09 -25.37 -0.76
个百分点
减少 18.47
华北地区 1,074.58 616.33 42.64 37.26 102.44
个百分点
增加 3.56 个
合计 70,064.41 52,605.77 24.92 18.56 13.20
百分点
(1).产销量情况分析表
生产量 销售量 库存量
比上年 比上年 比上年
主要产品 单位 生产量 销售量 库存量
增减 增减 增减
（%） （%） （%）
联合收割机 台 4,107 4,438 537 -9.52 3.23 -30.53
压捆机 台 1,454 1,630 218 -30.13 -10.73 -50.11
产销量情况说明：
2019 年销售联合收割机 4,438 台，增长 3.23%，原因在于报告期内国外市场上，2019 年
较 2018 年销量增长所致；
2019 年销售压捆机 1,630 台，较上年减少 196 台，下降 10.73%，原因系告期内子公司压
捆机机型受政策限制、竞争激烈等原因导致市场份额有所下降；
2019 年期末，联合收割机库存量较上年下降 30.53%，主要系上年期末外贸机备货在本年度实
现销售；压捆机库存量较上年下降 50.11%，主要系母公司压捆机的主要销售地为东北地区，2018
年产品压捆机未能列入补贴名录，致使上期末在东北销量不景气，期末库存留存量较大，2019 年
产品打捆机列入了补贴名单，致使期末库存相比下降。
(2).成本分析表
单位：万元 币种：人民币
分行业情况
本期金
上年同
本期占 额较上
成本构成 上年同期金 期占总 情况
分行业 本期金额 总成本 年同期
项目 额 成本比 说明
比例(%) 变动比
例(%)
例(%)
专用设备制造业 直接材料 44,698.09 84.97 38,391.3 82.61 16.43
专用设备制造业 直接人工 2,194.83 4.17 1,859.11 4 18.06
专用设备制造业 制造费用 5,712.86 10.86 6,222.58 13.39 -8.19
分产品情况
本期金
上年同
本期占总 额较上
成本构成项 上年同期金 期占总 情况
分产品 本期金额 成本比例 年同期
目 额 成本比 说明
(%) 变动比
例(%)
例(%)
联合收割机 直接材料 27,353.31 86.13 25,652.84 83.83 6.63
联合收割机 直接人工 961.74 3.03 896.94 2.93 7.22
联合收割机 制造费用 3,441.52 10.84 4,052.75 13.24 -15.08
压捆机 直接材料 7,234.95 78.19 6,850.77 76.38 5.61
压捆机 直接人工 831.04 8.98 713.11 7.95 16.54
压捆机 制造费用 1,186.77 12.83 1,405.59 15.67 -15.57
(3).主要销售客户及主要供应商情况
1、前五名客户销售额 26,826.55 万元，占年度销售总额 38.29%；其中前五名客户销售额中关
联方销售额 3,079.84 万元，占年度销售总额 4.40%。
2、前五名供应商采购额 12,308.86 万元，占年度采购总额 20.63%；其中前五名供应商采购额
中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。
4. 费用
1、2019 年销售费用 33,422,460.00 元，较上年减少 18.09%。主要系办公费、业务招待费、运
杂费及三包服务费的减少所致。
2、2019 年管理费用 45,586,066.54 元，较上期减少 15.34%。主要系管理人员职工薪酬、中
介服务费、限制性股票成本摊销的减少所致。
5. 研发投入
单位：元 币种：人民币
本期费用化研发投入 34,857,880.62
本期资本化研发投入 0.00
研发投入合计 34,857,880.62
研发投入总额占营业收入比例（%） 4.94
公司研发人员的数量 75
研发人员数量占公司总人数的比例（%） 10.56
研发投入资本化的比重（%） 0.00
(三) 现金流状况分析
同比增减
项目 本年数（万元） 上年同期数（万元） 变动额（万元）
（%）
经营活动产生的现金流量净额 -10,243.32 -13,423.55 3,180.23 不适用
投资活动产生的现金流量净额 -1,777.34 5,391.23 -7,168.57 -132.97
筹资活动产生的现金流量净额 12,699.56 1,817.33 10,882.23 598.80
1、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要系报告期内较同期销售收回款项大于采购支
出款项所致；
2、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要系报告期内较上期收回理财产品减少所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要系报告期内取得借款增加所致。
(四) 公司控制的结构化主体情况
宿迁星光鼎日资产管理合伙企业（有限合伙），是由公司与北京纵横金鼎投资管理有限公司共
同发起设立的股权投资基金。基金设立目的为投资于符合本公司发展战略需求的企业。根据合同安
排，本公司作为有限合伙人、主要出资者，认缴9,990万元，占比99.9%。
根据基金的设立目的和意图，并评估控制要素，本公司实质上拥有主导星光鼎日相关活动的权
力，通过参与星光鼎日的相关活动而享有可变回报以及有能力运用权力影响可变回报，本公司能够
控制该结构化主体-星光鼎日，符合《企业会计准则第33号—合并财务报表》中有关合并报表范围
相关规定，将其纳入公司合并财务报表范围。
四、 其他事项
（一） 截至 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在对外担保情况；
（二）商誉减值测试：经第三方中介机构对商誉进行减值测试，商誉未发生减值；
（三）报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况未发生变化；
（四）重要会计政策变更
会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2019 年 12 月 31 日合并应收票据列示金额
0.00 元；2019 年 12 月 31 日合并应收账款
将“应收票据及应收账款”拆分为 列示金额 629,438,478.05 元；2019 年 12
应收账款与应收票据列示 月 31 日母公司应收票据列示金额 0.00
元；2019 年 12 月 31 日母公司应收账款列
示金额 471,280,226.08 元。
2019 年 12 月 31 日合并应付票据列示金额
107,789,208.89 元；2019 年 12 月 31 日合
并应付账款列示金额 144,583,161.69 元；
将“应付票据及应付账款”拆分为
2019 年 12 月 31 日母公司应付票据列示金
应付票据与应付账款列示
额 107,260,000.00 元；2019 年 12 月 31
日 母 公 司 应 付 账 款 列 示 金 额
118,530,021.95 元。
2019 年 度 合 并 资 产 减 值 损 失 列 示 金 额 -
7,743,884.86 元；2018 年度合并资产减值
将利润表“减：资产减值损失”调
损失列示金额-50,166,978.09 元；2019 年
整为“加：资产减值损失（损失
度母公司资产减值损失列示金额-
以“-”号填列）”
2,567,872.09 元；2018 年度母公司资产减
值损失列示金额-39,001,688.99 元。
2019 年 度 合 并 信 用 减 值 损 失 列 示 金 额 -
新增“信用减值损失”列示 37,921,288.02 元；2019 年度母公司信用
减值损失列示金额-17,230,754.05 元。
对债权人和债务人的会计处理进
行了重新规定，排除属于权益性
交易的债务重组。梳理了与其他
受影响金额为 0.00 元
准则的债务人披露信息关系。债
务重组利得或损失不再计入“营
业外收支”
调增合并资产负债表 2019 年 12 月 31 日应
收账款融资 3,302,511.42 元，调减合并资
将既以收取合同现金流量为目的 产负债表 2019 年 12 月 31 日应收票据
又以出售为目的，银行承兑的银 3,302,511.42 元；调增母公司资产负债表
行承兑汇票重分类至应收款项融 2019 年 12 月 31 日 应 收 账 款 融 资
资列报 3,202,511.42 元，调减母公司资产负债表
2019 年 12 月 31 日应收票据 3,202,511.42
元。
将“可供出售金融资产”调整为以 2019 年 12 月 31 日合并其他非流动金融资
公允价值计量且其变动计入当期 产列示金额 0.00 元；2019 年 12 月 31 日
损益的金融资产，在“其他非流 母公司其他非流动金融资产列示金额 0.00
动金融资产”列报 元；
对债务重组的确认、计量和相关
受影响金额为 0.00 元
信息的相关内容进行梳理
以上议案，请审议。
星光农机股份有限公司
董 事 会
2020 年 5 月 19 日
议案 5：关于聘任 2020 年度审计机构的议案
各位股东（股东代表）:
鉴于天职国际会计师事务所(特殊普通合伙）在公司 2019年度财务报告、内部控
制审计工作中勤勉尽责，较好地完成公司委托的各项工作，出具的审计报告客观、公
正，符合公司的实际情况，公允地反映了公司2019年度的财务状况、经营成果及内部
控制情况，考虑到公司审计的连续性，公司拟将继续聘任天职国际为公司的财务及内
控审计机构，负责2020年度财务会计报表审计、非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况的专项说明、内部控制审计等业务，聘期一年。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年
12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税
务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域。天职国际已取得北京
市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型
国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得
军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事
务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
天职国际及下属分所为一体化经营，一并加入全球排名前十的国际会计网络Baker
Tilly International，作为其在中国地区的唯一成员所。
本公司审计业务主要由天职国际上海分所（以下简称“上海分所”）具体承办。上
海分所于2004年成立，负责人为胡建军。上海分所注册地址恒丰路600号（1-5）幢
2001-8室。上海分所成立以来一直从事证券服务业务。
2.人员信息
天职国际首席合伙人为邱靖之，截止2019年12月31日，从业人员超过 5,000 人，
其中合伙人55人、注册会计师1,208人（2018年末注册会计师1,126人，2019年度注册
会计师转出161人、增加243人），从事过证券服务业务的注册会计师超过700人。
3.业务规模
天职国际2018年度业务收入16.62亿元，2018年12月31日净资产为1.41亿元。2018
年度承接139家上市公司年报审计业务，收费总额1.24亿元，上市公司年报审计资产均
值95.69亿元，涉及的行业主要包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融
业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业
等，有涉及本公司所在行业审计业务经验。
4.投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，同时天
职国际购买的职业保险累计责任赔偿限额6亿元。已计提职业风险基金及职业保险累计
赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5.独立性和诚信记录
（1）天职国际不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（2）最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分。
（3）最近三年累计收到3份证券监管部门采取行政监管措施，天职国际已按要求
整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。
（二）项目成员信息
1.人员信息
项目合伙人及拟签字注册会计师党小安，中国注册会计师，2004年起从事审计工
作，从事证券服务业务超过10年，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报
审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力，无兼职情况。
拟签字注册会计师刘红先，中国注册会计师，2011年起从事审计工作，从事证券
服务业务超过8年，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资
产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力，无兼职情况。
根据天职国际质量控制政策和程序，周薇英及其团队拟担任项目质量控制复核人。
周薇英从事证券服务业务多年，负责复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力，无
兼职情况。
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况
项目合伙人及签字会计师党小安、拟担任项目质量控制复核人周薇英、拟签字注
册会计师刘红先近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，不存在违
反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（三）审计收费
2020 年度天职国际对公司的财务审计和内控审计费用为人民币 124 万元， 2020
年审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合
考虑参与工作人员的经验和级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。本期
审计费用较 2019 年审计费用无变化。
以上议案，请审议。
星光农机股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 19 日
议案 6：关于 2019 年利润分配预案的议案
各位股东（股东代表）:
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告：公司 2019 年度合
并报表实现净利润 14,186,601.23 元，归属母公司所有者的净利润 12,086,453.16 元，
2019 年度母公司净利润为 16,447,240.30 元，本年不计提盈余公积，加上年初可供股
东分配的利润总额为 146,533,522.66 元，当年可供分配的利润为 162,980,762.96 元。
一、公司 2019 年度利润分配预案
本年度利润分配预案为：拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
二、2019 年度不进行利润分配的原因
（一）公司所处行业情况及特点
近年来，我国农机市场需求结构不断优化升级，农机化薄弱环节和短板产品成为
农机政策扶持的重点，用户需求呈现多样化，市场竞争日趋激烈。以公司主营产品稻
麦联合收割机为代表的传统农机进入存量市场，增幅趋缓；采棉机、打捆机等新兴市
场快速崛起，持续成长；大型、智能、高端、节能环保型农机产品需求明显；农机产
品整体向高品质、高性能、高舒适度等方向提升。
（二）公司自身发展战略对资金的需求
2020 年公司将聚焦用户和市场需求，补齐短板、增强弱项，加大研发投入，加强
产品技术工艺水平，提高产品可靠性、耐用性、性价比，加速产品向智能、高端、环
保型升级。加大棉花机、打捆机、制肥机、养鱼跑道等新兴业务领域的推广力度，继
续开发其他机械化农业领域，拉长全面全程机械化产业链，提高公司核心竞争力，抢
占国内外市场，促进公司健康稳定发展。因此为保障产品转型升级及新产品领域的顺
利拓展，需要做好发展资金的储备。
（三）保障公司正常生产经营对资金的需求
因公司生产经营和业务发展需要充足的资金，公司向银行申请了资产抵押贷款，
以改善现金流状况。为控制公司负债规模、降低融资成本、防范经营风险，保障公司
正常生产经营，公司需保持合理的现金储备水平，保障公司长期稳定可持续发展。
因此，公司综合考虑资金状况、行业形势、长远发展等因素，提出公司 2019 年度
拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
三、公司未分配利润的用途和计划
公司计划将累计结余未分配利润用于周转及归还部分银行贷款、补充流动资金，
以维护公司平稳运营、降低财务费用、保障公司发展战略的顺利实施以及健康、可持
续发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报，符合公司未来发展和股东长远利益。
未来公司将一如既往地重视以现金分红形式回报投资者，严格按照相关法律法规
和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和
投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成
果，更好地维护全体股东的长远利益。
以上议案，请审议。
星光农机股份有限公司
董 事 会
2020 年 5 月 19 日
议案 7：关于《星光农机股份有限公司股东未来分红回报规划
（2019-2021）》的议案
各位股东（股东代表）:
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引
第 3 号——上市公司现金分红》等规范性文件的要求，公司制定《星光农机股份有限
公司股东未来分红回报规划（2019-2021）》。具体内容如下：
1、股东回报规划制定考虑因素
公司将着眼于长远和可持续发展，综合考虑了企业实际情况、发展目标，建立对
投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保
证股利分配政策的连续性和稳定性。
2、公司股东回报规划制定原则
公司股东回报规划充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿，在保证公
司正常经营业务发展的前提下，坚持现金分红这一基本原则，每年现金分红不低于当
期实现可供分配利润的 30%。公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利。
公司优先采取现金分红的股利分配政策，即：公司当年度实现盈利，在依法提取法定
公积金、盈余公积金后进行现金分红。
公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。公司可以进行中期
现金分红。若公司营业收入增长快速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模
不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配预案。
3、股东回报规划制定周期
公司至少每三年重新审阅一次《股东未来分红回报规划》，对公司即时生效的股利
分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报计划，并由公司董事会结合
具体经营数据，充分考虑公司目前盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当期资
金需求，制定年度或中期分红方案。
4、2019-2021 年股东分红回报计划
2019-2021 年公司计划将为股东提供足额投资回报。2019-2021 年，公司在足额预
留公积金以后，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的 30%。公司
优先采取现金分红的股利分配政策，即：公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积
金、盈余公积金后进行现金分红。如果在 2019-2021 年，公司净利润保持增长，则公
司每年现金分红金额的增长幅度应至少与当年实现的可供分配利润的增长幅度保持一
致。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配方式。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以
及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提
出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分
红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分
红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分
红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
重大资金支出安排是指公司在一年内购买资产以及对外投资等交易涉及的资产总
额占公司最近一期经审计总资产百分之三十以上的事项。
在每一个会计年度结束后六个月内，公司应按照《公司章程》的规定，履行利润
分配的相应审议程序。公司接受所有股东对公司分红的建议和监督。
以上议案，请审议。
星光农机股份有限公司
董 事 会
2020 年 5 月 19 日
