证券代码：603789           证券简称：星光农机             公告编号：2020-031



                  星光农机股份有限公司
            第三届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议的通
知于 2020 年 10 月 22 日以邮件形式发出，于 2020 年 10 月 27 日在公司研究院会议
室通过现场与通讯相结合的方式召开会议。会议应出席监事 3 人，实际亲自出席监
事 3 人，会议由监事会主席杨希先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，合法有效。



    二、监事会会议审议情况

    经与会监事逐项审议，通过了如下议案：


    （一）关于 2020 年第三季度报告及正文的议案
    监事会审核意见如下：
    1、公司《2020 年第三季度报告》全文及正文的编制和审议程序符合相关法律、
法规、《公司章程》和有关制度规定的要求；
    2、公司《2020 年第三季度报告》全文及正文的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告
期内的财务状况和经营成果等事项；
    3、在监事会提出本审核意见前，我们没有发现参与公司《2020 年第三季度报
告》全文及正文的编制和审议人员有违反保密规定的行为；
    4、我们保证公司《2020 年第三季度报告》全文及正文所披露的信息真实、准
确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。


    （二）关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案
    监事会认为本次交易事项符合星光农业发展有限公司的战略规划。关联交易事
项遵循市场、公允、合理的原则，交易定价公允合理，决策程序符合《上海证券交
易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害上市公
司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
    具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于全资
子公司增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号 2020-032）。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。


    特此公告。
                                                        星光农机股份有限公司
                                                             监   事   会
                                                          2020 年 10 月 29 日