证券代码：603789         证券简称：星光农机      公告编号：2020-049


                        星光农机股份有限公司
        关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2020年12月25日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2020 年第二次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2020 年 12 月 25 日 14 点 00 分
   召开地点：浙江省湖州市和孚镇环河路 188 号公司研究院五楼会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2020 年 12 月 25 日
                          至 2020 年 12 月 25 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
     的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
     有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

无


二、      会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
1       关于公司董事及高级管理人员薪酬方案的议               √
        案
2       关于公司符合非公开发行股票条件的议案                 √
3.00    关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案                √
3.01    本次发行股票的种类和面值                             √
3.02    发行方式                                             √
3.03    定价基准日、定价原则及发行价格                       √
3.04    发行数量、发行对象及认购方式                         √
3.05    限售期                                               √
3.06    本次发行前的滚存利润安排                             √
3.07    上市地点                                             √
3.08    募集资金金额和用途                                   √
3.09    本次发行有关决议的有效期                             √
4           关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案            √
5           关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用          √
            可行性分析报告的议案
6           关于公司前次募集资金使用情况专项报告的           √
            议案
7           关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施         √
            及相关主体承诺事项的议案
8           关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议           √
            案
9           关于公司与本次非公开发行对象签署附条件           √
            生效的非公开发行股份认购协议的议案
10          关于提请股东大会授权董事会及其授权人士           √
            全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜
            的议案
11          关于增加经营范围、修改《公司章程》及办理         √
            工商变更的议案
12          关于《星光农机股份有限公司股东未来分红回         √
            报规划（2020-2022）》的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    以上议案已经 2020 年 12 月 9 日召开的第四届董事会第一次会议、第四届监
事会第一次会议审议通过，相关内容已于 2020 年 12 月 10 日在上海证券交易所
网站及相关指定媒体披露。

2、 特别决议议案：2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12

4、 涉及关联股东回避表决的议案：2、3、4、5、8、9、10
    应回避表决的关联股东名称：浙江绿脉怡城科技发展有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、    股东大会投票注意事项



     (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

        的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

        进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

        行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
         份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

         其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

         投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

         先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

         的，以第一次投票结果为准。


   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码      股票简称          股权登记日

         Ａ股            603789       星光农机          2020/12/21



(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员



五、     会议登记方法


1、 参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
    （1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人
资格的有效证明; 委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东
单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 1）。
    （2）个人股东：个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表
明其身份的有效证件或证明; 委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效
身份证件、股东授权委托书（详见附件 1）。
    （3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执
照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有
本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单
位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件 1）。
2、 参会登记时间：2020 年 12 月 22 日上午 9：30-11:30 下午：13:00-16:00
3、 登记地点：公司证券法务部（浙江省湖州市和孚镇星光大街 1699 号证券法
务部）
4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信
函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。


六、     其他事项


1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、 联系人：王黎明 唐章岚
电话：0572-3966768
传真：0572-3966768
邮箱：xgnj@xg1688.com
3、联系地址：浙江省湖州市和孚镇星光大街 1699 号证券法务部
邮编：313017

特此公告。


                                            星光农机股份有限公司董事会
                                                      2020 年 12 月 10 日


附件 1：授权委托书
       报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议




附件 1：授权委托书


                           授权委托书

星光农机股份有限公司：

        兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 12 月 25
日召开的贵公司 2020 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号     非累积投票议案名称                  同意      反对     弃权

1        关于公司董事及高级管理人员薪酬方
         案的议案

2        关于公司符合非公开发行股票条件的
         议案

3.00     关于公司非公开发行 A 股股票方案的
         议案

3.01     本次发行股票的种类和面值

3.02     发行方式
3.03   定价基准日、定价原则及发行价格

3.04   发行数量、发行对象及认购方式

3.05   限售期

3.06   本次发行前的滚存利润安排

3.07   上市地点

3.08   募集资金金额和用途

3.09   本次发行有关决议的有效期

4      关于公司非公开发行 A 股股票预案的
       议案

5      关于公司非公开发行 A 股股票募集资
       金使用可行性分析报告的议案

6      关于公司前次募集资金使用情况专项
       报告的议案

7      关于非公开发行股票摊薄即期回报、
       填补措施及相关主体承诺事项的议案

8      关于公司非公开发行股票涉及关联交
       易的议案

9      关于公司与本次非公开发行对象签署
       附条件生效的非公开发行股份认购协
       议的议案

10     关于提请股东大会授权董事会及其授
       权人士全权办理本次非公开发行 A 股
       股票相关事宜的议案

11     关于增加经营范围、修改《公司章程》
       及办理工商变更的议案

12     关于《星光农机股份有限公司股东未
       来分红回报规划（2020-2022）》的议
       案
委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。