证券代码：603789               证券简称：星光农机        公告编号：2021-013



                     星光农机股份有限公司
             关于 2021 年度日常关联交易预计的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     该日常关联交易尚需提交股东大会审议
     公司与关联方产生的日常关联交易是基于正常业务往来，遵循了公开、公平、
公正的原则，双方价格均按照市场公允价计算，不会对关联方形成依赖关系，对公司
的独立性没有影响。


    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月12日召开第四届董事会
第二次会议，审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。该议案涉及关
联交易事项，关联董事章沈强先生回避了本议案的表决。表决情况为：同意8票，反
对0 票，弃权0 票。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
    独立董事发表了事前认可意见：公司2021年度日常关联交易预计属于正常经营范
围内发生的常规业务，公司与关联方的关联交易均符合有关法律、法规及《公司章程》
的规定，关联交易所涉及的价格客观公允，关联交易公平、合理，我们同意将《关于
2021年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议，关联董事章沈强先生应按规定
予以回避。
    独立董事发表了独立意见：我们认为本次日常关联交易预计属于公司正常经营行
为，交易定价公允、合理，不会对公司独立性产生影响，未有损害中小股东利益的行
为发生。决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法
规及《公司章程》的规定，合法有效，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东
利益的情况。因此，我们同意《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。上述议案
尚须提请公司股东大会审批。股东大会表决该议案时, 关联股东应予以回避。
    审计委员会意见：本次日常关联交易预计能充分发挥公司与关联方的协同效应，
有利于提高公司生产经营稳定性，交易行为在公平公正原则下进行，交易价格经交易
双方协商后确定且价格公允，不会损害公司及公司股东利益。因此，我们同意《关于
2021年度日常关联交易预计的议案》。
    （二）2021年度日常关联交易预计
    根据日常生产经营和业务发展需要，预计2021年度公司与关联方之间开展各类日
常关联交易总额为1亿元，具体如下：
                                                               单位：亿元
关联交易类别       关联人             产品名称             2021年预计发生额
向 关 联 人 销 售 产 星光农业发展有限 收割机、打捆机等 1
品、商品           公司               农机产品
合计               -                  -                    1


    二、关联方介绍和关联关系
    企业名称：星光农业发展有限公司
    企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    地     址：浙江省湖州市南浔区和孚镇星光大街1688号3幢
    法定代表人：章沈强
    注册资本：人民币9,804万元
    统一社会信用代码：91330503MA2B38CY3J
    经营范围：一般项目：农林牧副渔业专业机械的制造；农、林、牧、副、渔业专
业机械的销售；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；智能农业管理；物联网应用服
务；食用农产品初加工；食用农产品零售；水产品零售；水生植物种植；机械设备租
赁；农作物栽培服务；畜禽粪污处理；农作物秸秆处理及加工利用服务；农业专业及
辅助性活动；农业生产托管服务；农林牧渔业废弃物综合利用；农业面源和重金属污
染防治技术服务；农林废物资源化无害化利用技术研发；生物有机肥料研发；生物饲
料研发；肥料销售；土地整治服务；土壤及场地修复装备制造；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；谷物销售；饲料原料销售；非居住房地
产租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：
粮食收购(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以审批结果为准)。(分支机构经营场所设在：南浔区旧馆镇港胡村大亩担。)
    截止本公告披露日，公司直接持有星光农业发展有限公司 51%股份，星光农业发
展有限公司董事长兼总经理为公司董事兼总经理章沈强，其监事会主席为章沈强配偶
钱菊花，符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 之（三）的定义，构成关联关
系。
    星光农业发展有限公司前期与公司未开展同类关联交易；截止 2020 年 12 月 31
日，星光农业发展有限公司总资产 10,018.16 万元，净资产 8,541.53 万元，营业收入
99.50 万元，净利润-196.27 万元（未经审计）。星光农业发展有限公司目前经营、资
信状况良好，具备持续履约能力。


    三、关联交易主要内容和定价政策
    上述关联交易是公司与关联方之间基于经营管理需要，开展的正常、合法的经济
行为，能够充分利用关联方拥有的资源和主业优势，推动公司业务发展，提升公司市
场竞争力。公司将根据实际需要及市场情况，以市场价格为依据，遵循公平、公正、
公允的定价原则，在经股东大会授权的额度范围内，与上述关联方协商定价并签订相
关关联交易合同。公司不会对关联方产生依赖性，不会损害公司和中小股东的利益。


    四、关联交易目的和对公司的影响
    1、公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的，与关联方的合作是公司
发展战略的需要，公司借助星光农业发展有限公司扩展公司产品的销售渠道，提高产
品知名度，有利于公司业务和经营规模的发展扩大，有利于公司专心致力于主营业务
的生产经营和提高核心竞争能力，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利
于公司经营业绩的稳定增长。
    2、公司与关联方交易价格按照市场公允价计算，遵循了公开、公平、公正的原
则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，公司不会对关联方形成较大的依赖或者
被其控制，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。
特此公告。


             星光农机股份有限公司
                  董   事   会
                2021 年 4 月 14 日