证券代码：603789           证券简称：星光农机           公告编号：2021-027



                   星光农机股份有限公司
             第四届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议的通
知于 2021 年 5 月 12 日以邮件方式发出，于 2021 年 5 月 17 日在公司研究院五楼
会议室以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议应出席董事 9 人，实际参
会董事 9 人。公司监事和高管列席了会议，会议由董事长顾一峰先生主持，会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，通过了如下议案：
    （一）关于终止非公开发行 A 股股票事项及撤回申请文件的议案
    公司综合考虑了外部环境变化、公司实际经营情况以及未来发展战略的规
划，经与中介机构认真研究讨论，决定终止本次非公开发行 A 股股票事项，并
向中国证监会申请撤回本次非公开发行股票的申请文件。
    具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于终
止非公开发行 A 股股票事项及撤回申请文件的公告》（公告编号 2021-028）。
    公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容请见《公司
独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》及《公司独立
董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
    关联董事顾一峰、何德军、辛献林回避表决。
    表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，回避票 3 票。
    （二）关于中国证券监督管理委员会对公司采取责令改正措施决定的整改
报告的议案
    根据中国证券监督管理委员会下发的《关于对星光农机股份有限公司及王黎
明采取监管措施的决定》（[2021]33 号），公司高度重视决定中指出的问题，严格
按照决定中的要求认真落实整改措施，并形成整改报告。
    具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《星光农
机股份有限公司关于中国证券监督管理委员会对公司采取责令改正措施决定的
整改报告》。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。


    三、上网公告附件
    1．独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见
    2．独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见


    特此公告。


                                                    星光农机股份有限公司
                                                          董   事   会
                                                        2021 年 5 月 18 日