证券代码：603789           证券简称：星光农机           公告编号：2021-036



                   星光农机股份有限公司
             第四届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议的通
知于 2021 年 7 月 11 日以邮件方式发出，于 2021 年 7 月 16 日在公司研究院五楼
会议室以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议应出席董事 9 人，实际参
会董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长顾一峰先生主
持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会
议形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，通过了如下议案：


    （一）关于聘任高级管理人员的议案
    同意章沈强先生因工作变动辞去公司总经理职务，辞去上述职务后，章沈强
先生仍担任公司董事职务，同意聘任郑斌先生为公司总经理，任期自本次董事会
审议通过之日至本届董事会届满之日。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关
于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-038）。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。


    （二）关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案
    公司本次增加日常关联交易预计属于公司生产经营的合理需要，有利于充分
利用关联方开辟销售渠道，提高公司农机产品的销售，符合公司全体股东的利益。
关联交易价格遵循公平、公正、公允的定价原则，没有损害公司及公司股东尤其
是中小股东的利益，没有对公司独立性构成影响。同意公司 2021 年度预计与关
联方星光农业之间开展各类日常关联交易额度增加 2 亿元。
    关联董事章沈强回避表决。
    独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关
于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-039）。
    表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，回避票 1 票。
    该议案需提交股东大会审议。


       （三）关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案
    同意召开 2021 年第二次临时股东大会，就本次董事会审议通过后需提交公
司股东大会审议的议案进行表决。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关
于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-040）。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票


    三、上网公告附件
    独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见及独立意
见。


    特此公告。


                                                        星光农机股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                           2021 年 7 月 17 日