证券代码：603789               证券简称：星光农机      公告编号：2021-049

                       星光农机股份有限公司
             2021 年第三次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2021 年 11 月 16 日


(二)      股东大会召开的地点：浙江省湖州市和孚镇环河路 188 号公司研究院五

   楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                          5

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 55,538,740

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                21.3611



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长顾一峰先生主持，会议采取现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合
《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书王黎明先生出席了会议；其他高管列席了本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     累积投票议案表决情况


1、 关于选举董事的议案

议案序号           议案名称     得票数       得票数占出席 是否当选
                                             会议有效表决
                                             权的比例（%）
1.01               徐敏生         55,528,650       99.9818 是
1.02               郑斌           55,538,850     100.0002 是



(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案     议案名称            同意             反对            弃权
 序号                    票数   比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01      徐敏生        125,250   92.5447     0       0      0       0
1.02      郑斌          135,450 100.0812      0       0      0       0



(三)     关于议案表决的有关情况说明

       本次会议审议的议案已获得通过。


三、     律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：通力律师事务所

律师：余泽之、左承光
2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席
会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序
符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



                                                 星光农机股份有限公司
                                                     2021 年 11 月 17 日