证券代码：603789                证券简称：星光农机            公告编号：2022-009



                   星光农机股份有限公司
            关于 2021 年度不进行利润分配的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     公司2021年度利润分配预案：不进行现金分红，也不进行资本公积金转增
股本与其他形式的利润分配。
     本次利润分配预案尚需提交2021年年度股东大会审议。


    星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日召开第四届
董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2021 年利润分
配预案的议案》，现将有关情况公告如下：

    一、公司 2021 年度利润分配预案

    根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告：公司 2021 年
度 合 并 报 表 实 现 净 利 润 -193,013,068.26 元 ， 归 属 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润
-185,460,081.82 元。2021 年度母公司净利润为-160,934,038.02 元，本年不计提盈余
公积，加上年初可供股东分配的利润总额为-54,351,825.84 元，当年期末母公司可
供分配的利润为-217,766,308.46 元。
    2022 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次
会议，审议通过了《关于 2021 年利润分配预案的议案》，拟定 2021 年度公司利润
分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


    二、2021 年度不进行利润分配的情况说明
    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》及《公
司章程》的相关规定，鉴于公司 2021 年度业绩亏损且期末母公司未分配利润为负
值，不具备分红条件，综合公司长远发展及全体股东利益，公司 2021 年度拟不进
行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。


    三、公司履行的决策程序
    1、董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2022 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于
2021 年利润分配预案的议案》，本次利润分配预案并同意将该预案提交公司 2021
年年度股东大会审议。
    2、独立董事意见
    独立董事认为：公司 2021 年利润分配预案是基于公司目前的经营状况、财务
状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的决定，考虑了公司及全体股东的
长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司的长远
发展，符合相关法律法规和公司现行的利润分配政策的规定。我们同意公司不进
行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，同意将该议案提交公司 2021 年年度
股东大会审议。
    3、监事会意见
    监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合公司实际情况，综合考虑了公
司未来发展规划和资金安排，符合公司实际情况，有利于公司持续、稳定、健康
发展，符合《公司章程》及相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的
情形。同意公司 2021 年度利润分配预案。


    四、风险提示
    本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准，敬请广大投
资者注意投资风险。


    特此公告。


                                                    星光农机股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                       2022 年 4 月 29 日