关于星光农机股份有限公司
2021 年年度股东大会的法律意见书
致: 星光农机股份有限公司
上海市通力律师事务所(以下简称“本所”)接受星光农机股份有限公司(以下简称“公
司”)的委托, 指派本所余泽之律师、左承光律师(以下合称“本所律师”)出席公司 2021 年
年度股东大会(以下简称“本次会议”), 由于受到新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响, 本所
律师通过视频方式参加会议并对公司本次股东大会进行见证。本所律师根据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性
文件(以下统称“法律法规”)及《星光农机股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的
规定就公司 2021 年年度股东大会相关事宜出具法律意见。
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办
法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经
发生或者存在的事实, 严格履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则, 进行了充分
的核查验证, 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整, 所发表的结论性意见合法、
准确, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并承担相应法律责任。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证, 在进行审查验证过程中, 本
所假设:
1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本
所的文件都是真实、准确、完整的;
2. 提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3. 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力, 并且其签署行为已获得
恰当、有效的授权;
4. 所有提供予本所的复印件是同原件一致的, 并且这些文件的原件均是真实、准确、
完整的。
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在上文所述基础上, 本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤
勉尽责的精神, 就题述事项出具法律意见如下:
一. 关于本次会议的召集、召开程序
根据公司公告的《星光农机股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》(以
下简称“会议通知”), 公司董事会已于本次会议召开二十日前以公告方式通知各股东。
公司董事会已在会议通知中载明了本次会议召开的时间、地点、股权登记日等事项, 并
列明了提交本次会议审议的议案。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议于 2022 年 5 月 19 日 14:00
在浙江省湖州市和孚镇星光大街 1699 号公司会议室召开; 本次会议采用上海证券交
易所股东大会网络投票系统, 通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为 2022 年 5
月 19 日 9:15 至 9:25, 9:30 至 11:30, 13:00 至 15:00; 通过互联网投票平台进行网络
投票的时间为 2022 年 5 月 19 日的 9:15 至 15:00。本次会议召开的时间、地点和方
式均符合有关会议通知的内容。
经本所律师核查, 本所律师认为, 本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公
司章程的规定。
二. 关于出席本次会议人员资格、召集人资格
本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的出席本次会议股东及股东代理人统计资
料和相关验证文件以及网络投票情况统计确认, 参加本次会议现场会议及网络投票的
股东及股东代理人共计 9 人, 代表公司有表决权的股份数为 60,752,672 股, 约占公司
有表决权股份总数的 23.3664%。
经本所律师核查, 本所律师认为, 本次会议召集人资格、上述出席本次会议人员资格
均合法有效。
三. 关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式对会议通知中列明的议案逐项
进行了表决。公司按有关法律法规及公司章程规定的程序对现场投票进行计票、监票,
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交易系统投票平台、互联网投票平台提供了网络投票的表决结果。根据现场投票和网
络投票的汇总表决结果, 会议通知中列明的议案均获本次会议审议通过。公司已对中
小投资者的投票情况单独统计并预计公布。
本次股东大会表决结果如下:
1. 审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
表决结果: 同意 60,734,172 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9695%; 反对 18,500 股; 弃权 0 股。
2. 审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
表决结果: 同意 60,734,172 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9695%; 反对 13,500 股; 弃权 5,000 股。
3. 审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》
表决结果: 同意 60,739,172 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9777%; 反对 13,500 股; 弃权 0 股。
4. 审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
表决结果: 同意 60,734,172 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9695%; 反对 18,500 股; 弃权 0 股。
5. 审议通过《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》
表决结果: 同意 60,734,172 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9695%; 反对 13,500 股; 弃权 5,000 股。
6. 审议通过《关于 2021 年利润分配预案的议案》
表决结果: 同意 60,734,172 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9695%; 反对 18,500 股; 弃权 0 股。
7. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
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表决结果: 同意 60,734,172 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9695%; 反对 13,500 股; 弃权 5,000 股。
8. 审议通过《关于确认公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果: 同意 60,739,172 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9777%; 反对 13,500 股; 弃权 0 股。
9. 审议通过《关于变更经营范围、修改<公司章程>及办理工商变更的议案》
表决结果: 同意 60,734,172 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9695%; 反对 18,500 股; 弃权 0 股。
10. 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》
表决结果: 同意 60,739,172 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9777%; 反对 13,500 股; 弃权 0 股。
11. 审议通过《关于选举独立董事的议案》
表决结果: 同意 60,734,184 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9695%。
12. 审议通过《关于选举监事的议案》
表决结果: 同意 60,734,194 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9695%。
经本所律师核查, 本所律师认为, 本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程
的规定, 本次会议的表决结果合法有效。
四. 关于本次股东大会的结论意见
综上所述, 本所律师认为, 本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程
的规定, 本次会议召集人资格、出席本次会议人员资格均合法有效, 本次会议的表决
程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法有效。
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本所律师同意将本法律意见书作为星光农机股份有限公司 2021 年年度股东大会公告
材料, 随其他须公告的文件一起公告, 并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供星光农机股份有限公司为本次会议之目的而使用, 除经本所事先书
面同意外, 不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本一式二份。
上海市通力律师事务所 事务所负责人
韩 炯 律师
经办律师
余泽之 律师
左承光 律师
二○二二年五月十九日
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