证券代码：603789           证券简称：星光农机           公告编号：2022-028



                 星光农机股份有限公司
           第四届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议的
通知于 2022 年 12 月 15 日以邮件方式发出，于 2022 年 12 月 20 日在公司会议室
以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议应出席董事 9 人，实际参会董事
9 人。公司监事和高管列席了会议，会议由董事长何德军先生主持，会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。



    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，通过了如下议案：


    （一）关于提名董事候选人的议案
    鉴于公司股东单位内部人员调动，冯文娟女士辞去公司董事职务、战略与投
资委员会委员职务，辞职后冯文娟女士不再担任公司任何职务。为保证董事会正
常运作，经董事会推荐，并经董事会提名委员会对相关人员任职资格的审核，提
名郑敬辉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（候选人简历附后），任期
自股东大会通过之日起至第四届董事会届满之日止。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    该议案需提交股东大会审议。


    （二）关于调整董事会专业委员会委员的议案
    鉴于近期公司部分董事发生变动，为保证公司董事会专业委员会的正常运
作，同意调整郑敬辉先生为董事会战略与投资委员会委员，郑敬辉先生任期自股
东大会选举通过担任公司董事职务之日起至本届董事会届满之日止。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。


   （三）关于向控股子公司申请银行贷款提供担保的议案
    本次担保事项是为了满足公司控股子公司星光正工（江苏）采棉机有限公司
（以下简称“星光正工”）日常经营发展的融资需要，公司为其提供担保的风险
在可控范围内，不会给公司带来重大财务风险，不会对公司持续经营能力产生不
良影响，不存在损害公司全体股东的合法权益。同意公司为控股子公司星光正工
申请银行贷款提供连带责任保证担保。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关
于向控股子公司申请银行贷款提供担保的公告》（公告编号：2022-029）。
   表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。


   （四）关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案
    鉴于本次董事会会议审议通过的部分议案需经公司股东大会审议，现提议召
开 2023 年第一次临时股东大会,就本次董事会审议通过后需提交公司股东大会审
议的议案进行表决。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关
于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-030）。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。


    特此公告。


                                                    星光农机股份有限公司
                                                          董   事   会
                                                        2022 年 12 月 21 日
    附件：非独立董事候选人简历
    郑敬辉：男，男，1978 年 10 月出生，中国国籍，中国人民大学金融学硕士，
清华大学 EMBA，拥有证券从业、私募股权从业资格。曾任中兴通讯股份有限
公司驻阿联酋、埃及及国内总部企业发展部高级经理；中国中投证券有限责任公
司（现合并为中国国际金融股份有限公司）投行部 SVP；东北证券股份有限公司
投行董事总经理；新余泓明晟德私募基金投资管理中心（有限合伙）（管理人登
记编号：P1063437）董事长、总经理；中国宝原投资有限公司（中国核工业集团
有限公司全资子公司）产业开发与投资部总经理、资本运营部总监。现任海南盛
和同创投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、广州瑞雪私募证券投资基金
管理有限公司法定代表人、经理。拥有近 20 年 A+H 上市公司、知名券商、大型
央企等公司从业经历，在投资银行、投资管理、兼并收购、资本运作有着丰富经
验。
    郑敬辉先生未持有公司股份，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所的惩戒。