星光农机股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董
事规则》《星光农机股份有限公司章程》和《星光农机股份有限公司独立董事工
作制度》的有关规定，作为星光农机股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董
事，现就公司于 2023 年 3 月 23 日召开的第四届董事会第十五次会议审议的相关
事项发表如下独立意见：


    一、《关于<星光农机股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》的独立意见
    1、《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草
案）》”）及其摘要的制订、审议流程符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简
称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定。
    2、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股
权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    3、《激励计划（草案）》所确定的对象均符合《公司法》《中华人民共和国证
券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》等法律、法规和规范性文件有关资
格的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》第八条规定的禁止成为激励对
象的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
    4、《激励计划（草案）》及其摘要符合《公司法》《证券法》《管理办法》等
有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解
除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、限售期、解除限
售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵
犯公司及全体股东的利益。
    5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划
或安排。
    6、公司实施股权激励计划可以健全公司的激励约束机制，增强公司董事、
高级管理人员、中层管理人员及核心团队人员对实现公司持续、健康发展的责任
感、使命感，实现股东、公司和个人利益的一致，促进公司长期稳定发展，不会
损害公司及全体股东的利益。
    7、关联董事已根据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规和规范性
文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表
决。
    综上，我们认为公司本次激励计划可以建立、健全公司长效激励机制，有利
于公司的持续健康发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情
形。参与公司本次激励计划的激励对象均符合法律、法规和规范性文件所规定的
成为限制性股票激励对象的条件。我们一致同意公司实行本次激励计划，并同意
将该议案提交公司股东大会审议。


       二、《关于<星光农机股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》的独立意见
    《星光农机股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定。公司本次激励计划考核指标分为两个层面，分别为公司层面业绩
考核指标、个人层面绩效考核指标。
    本次激励计划的公司层面业绩考核指标采用营业收入增长率、净利润增长
率，上述指标均为公司核心财务指标，有效地反映公司经营情况、盈利能力和市
场价值的成长性。公司设定的考核目标已充分考虑当前经营现状、行业发展状况
及未来战略规划等综合因素，综合考虑了实现可能性和对公司员工的激励效果，
考核指标设定合理、科学。
    除公司层面的业绩考核指标外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，
能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对
象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件，并对不
同等级的考核结果设置了差异化的解除限售比例，真正达到激励优秀、鼓励价值
创造的效果。
    综上，我们认为，《星光农机股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》符合有关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司实际情况、
发展战略和经营目标。公司本次激励计划考核体系具有全面性、综合性及可操作
性，考核指标设定充分考虑了公司的经营环境及未来发展规划等因素，考核指标
设定合理，同时有利于充分调动激励对象的主动性和创造性，对激励对象具有约
束效果，有利于公司持续健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，并
同意将该议案提交公司股东大会审议。




                                     独立董事签字: 李路、王方明、严晓黎
                                                2023 年 3 月 23 日