证券代码：603789               证券简称：星光农机      公告编号：2023-011

                       星光农机股份有限公司
             2023 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2023 年 4 月 10 日


(二)      股东大会召开的地点：浙江省湖州市和孚镇星光大街 1699 号公司会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                          4

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 16,526,400

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                 6.3563



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长何德军先生主持，会议采取现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合
《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书王黎明先生出席了会议；其他高管列席了本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于《星光农机股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草

   案）》及其摘要的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                             （%）                 （%）

       A股       16,403,400 99.2557           123,000    0.7443             0   0.0000



2、 议案名称：关于《星光农机股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施

   考核管理办法》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                             （%）                 （%）
               A股         16,403,400 99.2557          123,000    0.7443             0   0.0000



        3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的

           议案

           审议结果：通过

        表决情况：

          股东类型                  同意                       反对                  弃权

                             票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                                      （%）                 （%）

               A股         16,403,400 99.2557          123,000    0.7443             0   0.0000



        (二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案           议案名称                 同意          反对             弃权
 序号                               票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        关于《星光农机股份有           0 0.0000 123,0 100.000        0     0.0000
         限公司 2023 年限制性                        00        0
         股票激励计划（草案）》
         及其摘要的议案
2        关于《星光农机股份有          0      0.0000    123,0 100.000           0        0.0000
         限公司 2023 年限制性                              00       0
         股票激励计划实施考
         核管理办法》的议案
3        关于提请股东大会授            0      0.0000    123,0 100.000           0        0.0000
         权董事会办理公司股                                00       0
         权激励计划相关事项
         的议案



        (三)     关于议案表决的有关情况说明

            本次会议审议的所有议案均已获得通过，且均已获得出席会议的股东或股东
        代表所持有表决权的 2/3 以上审议通过，关联股东浙江绿脉怡城科技发展有限
公司已回避表决。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：余泽之、孙秉彝

2、 律师见证结论意见：

    综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规
及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,
本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的
表决结果合法有效。

特此公告。

                                          星光农机股份有限公司董事会
                                                      2023 年 4 月 11 日


    上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



    报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议