证券代码：603789           证券简称：星光农机           公告编号：2023-016



                 星光农机股份有限公司
           第四届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议的
通知于 2023 年 4 月 16 日以邮件方式发出，于 2023 年 4 月 26 日在公司会议室以
现场与通讯相结合的形式召开。会议应出席监事 3 人，实际亲自出席监事 3 人，
会议由监事会主席赵川女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，会议形成的决议合法有效。



    二、监事会会议审议情况

    经与会监事逐项审议，通过了如下议案：


    (一)关于 2022 年度监事会工作报告的议案
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    (二)关于 2022 年年度报告及摘要的议案
    根据相关规定和要求，监事会在经过全面了解和审核公司 2022 年年度报告
及年度报告摘要后认为：
    1、公司 2022 年度报告严格按照《公司法》、《证券法》、年报准则以及有关
备忘录的要求编制，并提交公司第四届董事会第十七次会议审议通过，公司全体
董事、监事、高级管理人员书面确认，其编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》及内部管理制度的规定；
    2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，
所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2022 年度的经营管理和财务状
况等事项；
    3、在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。因此，监事会认为公司 2022 年度报告所披露的信息真实、准
确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    (三)关于 2022 年度财务决算报告的议案
    监事会认为：公司 2022 年度财务决算报告符合会计准则的要求，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的经营成果。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    (四) 关于 2022 年利润分配预案的议案
    经审计，公司 2022 年度业绩亏损且期末母公司未分配利润为负值，不具备
分红条件，综合公司长远发展及全体股东利益，公司 2022 年度拟不进行利润分
配，也不进行资本公积金转增股本，公司 2022 年度未分配利润累积滚存至下一
年度。
    监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合公司实际情况，综合考虑了
公司未来发展规划和资金安排，符合公司实际情况，有利于稳步推动后续发展，
保障全体股东的长远利益，符合《公司章程》及相关法律法规的规定，不存在损
害公司及股东利益的情形。同意公司 2022 年度利润分配预案。
    具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于
2022 年度不进行利润分配的公告》（公告编号 2023-018）。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （五）关于计提资产减值准备的议案
    公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，
能够更加真实、公允地反映公司财务状况和资产状况，有助于提供更加真实可靠
的会计信息，决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特
别是中小股东利益的情况。同意公司本次计提资产减值准备。
    具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公
司计提资产减值准备的公告》（公告编号 2023-019）。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。


    （六）关于出售资产暨关联交易的议案
    公司本次出售资产暨关联交易，符合公司的经营发展需求，遵循公平、公正、
自愿、诚信的原则，董事会审议程序符合相关的法律法规规定，不存在损害公司
利益及股东特别是中小股东利益的情形。同意本次出售资产暨关联交易。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)发表的《关
于出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-020）。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。


    （七）关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予
数量的议案
    公司对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予
激励对象名单及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称
“《管理办法》”）等相关法律法规以及《公司 2023 年限制性股票激励计划》（以
下简称“《激励计划》”）的相关规定，调整后的激励对象名单符合本次激励计划
规定的激励对象范围，激励对象的主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。
    具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调
整 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》（公告
编号 2023-021）。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    （八）关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股
票的议案
    公司监事会对公司本次激励计划首次授予的激励对象是否符合首次授予条
件进行审议核实后，认为：
    1、本次拟授予限制性股票的激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范
性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》和《激励计划》等
文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象
的情形，符合本次激励计划规定的激励对象范围。本次拟首次授予限制性股票的
激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件；
    2、公司本次激励计划首次授予的激励对象不包括公司独立董事、监事、单
独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；
    3、公司与激励对象均未发生不得授予及获授限制性股票的情形，本次激励
计划设定的激励对象获授条件已经成就。
    综上所述，监事会同意公司以 2023 年 4 月 28 日为首次授予日，向 113 名激
励对象首次授予限制性股票 1,721.30 万股，授予价格为 4.69 元/股。
    具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向
公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编
号 2023-022）。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。


    （九）关于《星光农机股份有限公司股东未来分红回报规划（2023-2025）》
的议案
    公司董事会制定的《星光农机股份有限公司股东未来分红回报规划
（2023-2025）》符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上
市公司监督指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，
有利于公司保持利润分配政策的连续性和稳定性，更好地保护了投资者尤其是中
小投资者的合法权益。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《星
光农机股份有限公司股东未来分红回报规划（2023-2025）》。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （十）关于 2023 年第一季度报告的议案
    监事会审核意见如下：
    1、公司《2023 年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、
《公司章程》和有关制度规定的要求；
    2、公司《2023 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期内的
财务状况和经营成果等事项；
    3、在监事会提出本审核意见前，我们没有发现参与公司《2023 年第一季度
报告》的编制和审议人员有违反保密规定的行为；
    4、我们保证公司《2023 年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，
承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。


    特此公告。


                                                    星光农机股份有限公司
                                                          监   事   会
                                                        2023 年 4 月 28 日