证券代码：603790          证券简称：雅运股份        公告编号：2019-002



                上海雅运纺织化工股份有限公司
              第三届监事会第十次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 7 日以
专人送达、电子邮件等方式发出了关于召开公司第三届监事会第十次会议的通
知，会议于 2019 年 1 月 10 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次
会议由监事会主席蒋晓锋先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《上海雅
运纺织化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有
效。
    经与会监事认真讨论和审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：

       一、审议通过《关于公司申请银行授信暨接受关联担保的议案》
    为满足公司经营发展需要，公司拟向上海银行股份有限公司徐汇支行申请不
超过人民币 5,000 万元的银行承兑汇票额度授信，期限不超过 12 个月，该笔授
信由公司关联方谢兵先生和徐本斐女士、顾喆栋先生和吴婵娟女士、郑怡华女士
提供最高额为 5,000 万元的连带责任保证担保。
    具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指
定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于接受关联方提供担保的公
告》（公告编号：2019-003）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。



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    上海雅运纺织化工股份有限公司监事会
                   2019 年 1 月 11 日




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