证券代码：603790          证券简称：雅运股份         公告编号：2019-007



              上海雅运纺织化工股份有限公司
           第三届董事会第十六次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 18 日
以专人送达、电子邮件等方式发出了关于召开公司第三届董事会第十六次会议的
通知，会议于 2019 年 1 月 23 日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议由董事
长谢兵先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分监事及高级管
理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、法规和《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》 以下简称“《公司章程》”）
的规定，会议合法有效。
    经与会董事认真讨论和审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：

    一、审议通过《关于公司向银行申请融资授信的议案》
    根据公司经营发展需要，公司拟向上海银行股份有限公司徐汇支行申请不超
过人民币 4,000 万元的流动资金融资授信，期限不超过 12 个月。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于全资子公司为公司提供担保的议案》
    公司全资子公司上海雅运新材料有限公司（以下简称“雅运新材料”）拟与
上海银行股份有限公司徐汇支行就其向公司提供 4,000 万元流动资金融资授信签
署《最高额保证合同》，保证金额不超过 4,000 万元人民币，期限一年。
    公司独立董事对此发表了明确同意意见。
    具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指
定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于全资子公司为公司提供担保


                                     1
的公告》（公告编号：2019-008）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                       上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
                                                      2019 年 1 月 24 日




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