证券代码：603790          证券简称：雅运股份         公告编号：2019-010



              上海雅运纺织化工股份有限公司
           第三届董事会第十七次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 12 日
以专人送达、电子邮件等方式发出了关于召开公司第三届董事会第十七次会议的
通知，会议于 2019 年 2 月 15 日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议由董事
长谢兵先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分监事及高级管
理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、法规和《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》 以下简称“《公司章程》”）
的规定，会议合法有效。
    经与会董事认真讨论和审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：

    一、审议通过《关于公司 2019 年度技术开发立项的议案》
    同意公司技术中心上报的《2019 年技术开发项目》立项及相应费用预算。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    公司拟使用最高现金管理余额不超过人民币 2 亿元（含）的自有资金，在确
保公司日常经营资金需求及资金安全的前提下，适时选择安全性高、流动性好的
低风险理财产品进行现金管理，期限 12 个月，并授权公司董事长或董事长授权
人员在授权范围内行使投资决策权并签署相关合同文件。
    公司独立董事对此发表了明确同意意见。
    具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指
定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金


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管理的公告》（公告编号：2019-012）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                           上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
                                                          2019 年 2 月 16 日




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