雅运股份：2020年第一次临时股东大会会议资料2020-07-14
上海雅运纺织化工股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议资料
上海雅运纺织化工股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会
会议资料
二〇二〇年七月
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上海雅运纺织化工股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议资料
目录
2020 年第一次临时股东大会会议议程 ............................................................................ 3
2020 年第一次临时股东大会会议须知 ............................................................................ 4
议案一 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 ................................................. 6
议案二 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 ..................................................... 7
议案三 关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案 ............................................. 8
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上海雅运纺织化工股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议资料
2020 年第一次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2020 年 7 月 21 日 14 时 30 分
现场会议地点：上海市嘉定区金园六路 388 号公司 2 号会议室
会议主持人：董事长谢兵先生
会议议程：
一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。
二、选举监票人、计票人（股东代表和监事）。
三、审议会议议案（3 项）：
1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；
3、《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》。
四、公司董事、监事、高级管理人员及董事、监事候选人接受股东就以上议
案相关问题的提问。
五、与会股东及股东代表对上述议案进行审议并表决。
七、统计表决票并由监票人（代表）宣布表决结果。
八、主持人宣读 2020 年第一次临时股东大会决议。
九、签署 2020 年第一次临时股东大会决议、会议记录。
十、见证律师宣读法律意见书。
十一、主持人宣布会议圆满闭幕。
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2020 年第一次临时股东大会会议须知
为切实维护投资者的合法权益，确保 2020 年第一次临时股东大会顺利进行，
公司根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《上海雅运纺织化工股份有
限公司章程》、 上海雅运纺织化工股份有限公司股东大会议事规则》等相关法规、
制度的规定，特制定本须知：
一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加
股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东大
会的正常秩序。
二、股东要求在股东大会上发言的，应在发言议程进行前到发言登记处进行
登记。大会主持人根据会议登记处提供的名单和顺序安排发言。股东提问应举手
示意，并按照主持人的安排进行。
三、股东发言、质询总时间控制在 30 分钟之内。股东发言或提问应围绕本
次会议议题进行，且简明扼要，每人不超过 5 分钟。
四、股东发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会表
决时，股东不得进行大会发言。
五、股东违反上述规定的，大会主持人可拒绝或制止。会议进行中只接受股
东身份的人员的发言和质询。
六、表决办法：
（一）公司 2020 年第一次临时股东大会实行现场投票和网络投票两种方式
记名投票表决。股东大会对董事或监事候选人进行表决时，每位股东拥有的表决
权等于其持有的股份数乘以应选举董事或监事人数之积。股东可以将所拥有的选
举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过
其拥有的选举票数，股东对某一个或某几个候选人行使的表决权总数多于其拥有
的全部表决权时，该股东投票无效；股东对某一个或某几个候选人行使的表决权
总数少于其拥有的全部表决权时，该股东投票有效，差额部分视为放弃表决权。
参加网络投票的股东请根据公司《上海雅运纺织化工股份有限公司关于召开 2020
年第一次临时股东大会的通知》中网络投票的内容进行投票。
（二）股东表决完成后，请股东及时将表决票投入票箱或交给工作人员，以
便及时统计表决结果。
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（三）本次选举董事、监事候选人人数等于应选董事或监事人数，任一候选
人均以得票数从多到少依次当选。当选董事、监事的得票总数应超过出席股东大
会的股东所持有表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。如未能
选举产生全部董事或监事的，则由将来的股东大会另行选举。
（四）表决票由股东代表和监事组成的监票人参加清点，由工作人员在监票
人的监督下计票，并由监票人代表当场公布表决结果。
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议案一 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第三届董事会任期即将于 2020 年 7 月 20 日届满，为保证公司各项
工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《上海雅运纺织
化工股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会拟进行换届选举。公司第四届
董事会仍由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 人，独立董事 3 人。
经董事会提名委员会进行资格审核，董事会提名谢兵先生、顾喆栋先生、郑
怡华女士、曾建平先生、刘新兵先生、米小民女士为公司第四届董事会非独立董
事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
根据《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》、《上海雅运纺织化工股份有限
公司股东大会议事规则》以及《上海雅运纺织化工股份有限公司累积投票制度》
的相关规定，股东大会在审议上述议案时，将对相关董事候选人采用累积投票制
进行表决。详见公司于 2020 年 7 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的相关公告。
以上议案，已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，现提交股东大
会审议。
上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2020 年 7 月 4 日
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议案二 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第三届董事会任期即将于 2020 年 7 月 20 日届满，为保证公司各项
工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《上海雅运纺织
化工股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会拟进行换届选举。公司第四届
董事会仍由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 人，独立董事 3 人。
经董事会提名委员会进行资格审核，董事会提名王建庆先生、饶艳超女士和
韦烨先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过
之日起计算（独立董事候选人王建庆自 2015 年 12 月 12 日起担任公司独立董事，
根据《上市公司独立董事履职指引》的有关规定，独立董事在上市公司连续任职
时间不能超过六年，因此王建庆先生在公司第四届董事会的任期自股东大会审议
通过之日起至 2021 年 12 月 11 日止）。
根据《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》、《上海雅运纺织化工股份有限
公司股东大会议事规则》以及《上海雅运纺织化工股份有限公司累积投票制度》
的相关规定，股东大会在审议上述议案时，将对相关董事候选人采用累积投票制
进行表决。详见公司于 2020 年 7 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的相关公告。
以上议案，已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，现提交股东大
会审议。
上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2020 年 7 月 4 日
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上海雅运纺织化工股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议资料
议案三 关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第三届监事会任期即将于 2020 年 7 月 20 日届满，为保证公司各项
工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《上海雅运纺织
化工股份有限公司章程》的相关规定，公司监事会拟进行换届选举。公司第四届
监事会仍由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 人，与职工代表大会民主选举的
1 名职工代表监事组成新一届的监事会。
经监事会进行资格审核，监事会提名顾新宇先生、陈宏燕女士为公司第四届
监事会股东代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
根据《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》、《上海雅运纺织化工股份有限
公司股东大会议事规则》以及《上海雅运纺织化工股份有限公司累积投票制度》
的相关规定，股东大会在审议上述议案时，将对相关监事候选人采用累积投票制
进行表决。详见公司于 2020 年 7 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的相关公告。
以上议案，已经公司第三届监事会第二十一次会议审议通过，现提交股东大
会审议。
上海雅运纺织化工股份有限公司监事会
2020 年 7 月 4 日
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