证券代码：603790          证券简称：雅运股份       公告编号：2020-061



                上海雅运纺织化工股份有限公司
             第四届董事会第五次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 20
 日以专人送达、传真、电子邮件等方式发出了关于召开第四届董事会第五次会
 议的通知，会议于 2020 年 11 月 24 日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会
 议由董事长谢兵先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及
 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
 法》等有关法律、法规和《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》的规定，会
 议合法有效。
     经与会董事认真讨论和审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：


    一、审议通过《关于公司聘任内审部经理的议案》
    公司原内审部经理陶剑勤女士因内部工作调整，不再担任公司内审部经理。
经公司董事会审计委员会提名，同意聘任孔德昌先生（简历附后）为公司内审部
经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于子公司申请银行融资暨公司为其融资提供担保的议案》
    公司独立董事对本议案发表了明确同意意见。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指
定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公
告》（公告编号：2020-062）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


特此公告。




                                 上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
                                              2020 年 11 月 26 日
    附件：孔德昌先生简历

    孔德昌，男，1985 年 10 月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级
审计师、国际注册内审师。曾任河南精诚联合会计师事务所审计专员、佳通轮胎
（中国）投资有限公司高级审计专员、苏州新海宜通信科技股份有限公司（现更
名为新海宜科技集团股份有限公司）审计部副经理、常州强力电子新材料股份有
限公司审计科科长、上海时代光华教育发展有限公司审计监察部总经理。2020 年
8 月加入公司，现任公司内审部经理。
    孔德昌先生目前未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有
公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证券监督管理
委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。