证券代码：603790         证券简称：雅运股份         公告编号：2021-021



              上海雅运纺织化工股份有限公司
            第四届监事会第五次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 5 日以
专人送达、电子邮件等方式发出了关于召开公司第四届监事会第五次会议的通
知，会议于 2021 年 4 月 15 日在公司会议室现场召开。本次会议由监事会主席顾
新宇先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书成玉清先
生列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
法规和《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规
定，会议合法有效。
    经与会监事认真讨论和审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：

    一、审议通过《2020 年度监事会工作报告》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海雅运纺织化工股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过《2020 年度财务决算报告》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海雅运纺织化工股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过《2021 年度财务预算报告》

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    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海雅运纺织化工股份有限公司 2021 年度财务预算报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    四、审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》
    监事会认为：公司 2020 年年度报告及其摘要的编制程序符合法律法规、规
范性文件的要求，格式和内容符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，内
容真实、准确、完整地反映了本公司 2020 年度经营管理和财务等各方面的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指
定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司 2020 年年度报告》及《上海雅
运纺织化工股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-022）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    五、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指
定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》
（公告编号：2021-023）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    六、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
    2020 年度公司拟进行利润分配，以实施权益分派股权登记日的总股本扣除
回购专用证券账户上已回购股份（回购股份不参与本次利润分配）为基数，按每
10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税）。
    监事会认为：公司 2020 年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落
实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现
金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等有关规定，
公司充分考虑了实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次利润分


                                    2
配方案，并同意将该议案提交 2020 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指
定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于 2020 年度利润分配方案的
公告》（公告编号：2021-024）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    七、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    监事会认为： 本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则
和通知进行的合理变更，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地
反映公司的财务状况和经营成果。本次变更事项履行了完备的审议程序，不存在
损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指
定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公
告编号：2021-025）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    八、审议通过《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    监事会认为：公司募集资金的存放和使用符合中国证监会及上海证券交易所
关于上市公司募集资金管理的有关要求，公司不存在违规使用募集资金的情形。
公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指
定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司董事会关于募集资金 2020 年度
存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-026）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    九、审议通过《关于公司 2021 年度综合授信额度的议案》
    监事会认为：公司向银行申请合计总额不超过人民币 6 亿元的综合授信额
度，总体额度适当，风险可控，有利于公司经营计划和战略实施，符合公司和股
东的利益，不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东利益的情形。


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    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指
定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于 2021 年度公司及子公司申
请综合授信额度及相互提供担保额度的公告》（公告编号：2021-027）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    十、审议通过《关于 2021 年度公司及下属子公司之间相互提供担保额度的
议案》
    监事会认为：公司与下属子公司互相提供担保，符合公司及子公司实际经营
需求，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。上述被担保对
象资信和经营状况良好，担保风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《上
海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东的
利益的情形。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指
定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于 2021 年度公司及子公司申
请综合授信额度及相互提供担保额度的公告》（公告编号：2021-027）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    十一、审议通过《关于控股子公司与关联方签订合同暨关联交易的议案》
    监事会认为：公司控股子公司与关联方本次交易是基于日常经营所需，交易
定价原则严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公平、公
允，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不影响公司的独立性。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指
定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于控股子公司签订合同暨关联
交易的公告》（公告编号：2021-028）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    十二、审议通过《关于公司 2021 年度使用闲置自有资金进行现金管理额度
的议案》
    监事会认为：公司本次使用最高现金管理余额不超过人民币 1 亿元（含）的


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自有资金，适时购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，该投资额度可由公
司及子公司共同滚动使用，12 个月内累计发生额不超过 8 亿元（含），能够合理
提高资金使用效率，增加资金收益，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公
司及全体股东的利益，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关
法律法规和《公司章程》的规定。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指
定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于 2021 年度闲置自有资金现
金管理额度的公告》（公告编号：2021-029）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    十三、审议通过《关于公司 2021 年度使用闲置募集资金进行现金管理额度
的议案》
    监事会认为：公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用部分
暂时闲置募集资金进行现金管理，履行了必要审批程序，符合《上市公司监管指
引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，
有利于提高上市公司募集资金使用效益，没有与募集资金投资项目的实施计划相
抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、
损害上市公司股东利益的情形。因此，同意公司 2021 年度闲置募集资金进行现
金管理事宜。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指
定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于 2021 年度闲置募集资金现
金管理额度的公告》（公告编号：2021-030）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    十四、审议通过《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》
     监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服
 务的经验与能力，在审计过程中尽职尽责。为保持公司外部审计工作的连续性
 和稳定性，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度
 审计机构，聘期一年。

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    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指
定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于续聘 2021 年度审计机构的
公告》（公告编号：2021-031）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。



    特此公告。


                                       上海雅运纺织化工股份有限公司监事会
                                                  2021 年 4 月 16 日




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