证券代码：603790            证券简称：雅运股份        公告编号：2021-028


               上海雅运纺织化工股份有限公司
      关于控股子公司签订合同暨关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

   上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江震东新
   材料有限公司（以下简称“震东新材料”）由于生产经营需要，将与绍兴震东
   科技有限公司（以下简称“震东科技”）就委托加工事项签订合同，合同金额
   98.60 万元，按实结算。
   本次关联交易事项无需提交股东大会。本次关联交易事项系正常业务运营所产
   生，有助于公司业务的开展，不存在损害公司或中小股东利益的情况，不存在
   损害公司权益的情形。本次与震东科技的关联交易不影响公司独立性，不会导
   致公司对关联方形成依赖。
   本次交易无需要特别提示投资者的交易风险。



    一、关联交易基本情况
    公司控股子公司震东新材料由于生产经营需要，将与震东科技就委托加工事项
签订合同，合同金额 98.60 万元，按实结算。
    公司于 2021 年 4 月 15 日召开了第四届董事会第八次会议，以 9 票同意，0 票
反对，0 票弃权审议通过了《关于控股子公司与关联方签订合同暨关联交易的议
案》。该议案不涉及关联董事需回避表决，独立董事事先审议了上述议案并发表事
前认可意见；本次关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，亦无需
提交公司股东大会审议。
    上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、关联方介绍和关联关系
    （一）关联方基本情况
    企业名称：绍兴震东科技有限公司
    企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
    法定代表人：傅越江
    注册资本：1,800 万人民币
    股权结构：自然人傅越江持股 60%，宋利琴持股 40%
    住所：绍兴市柯桥区滨海工业区启源路
    经营范围：纺织面料的研发；印染助剂的研发；环保型建筑材料的研发；印染
助剂的复配生产（除化学危险品）；经销：纺织品、纺织印染助剂、染料、化工原
料（除化学危险品）。
    震东科技最近一年未经审计的主要财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，资产
总额 5,803.51 万元，净资产 2,056.53 万元；2020 年度营业收入 2,159.16 万元，
净利润 70.50 万元。
    （二）关联关系基本情况
    震东新材料为公司控股子公司，公司持有震东新材料 51%股权，震东科技持有
震东新材料 49%股权。根据公司及震东新材料经审计的 2020 年财务数据，公司自
2021 年起认定震东新材料为公司重要子公司。根据《上海证券交易所上市公司关
联交易实施指引》第八条第（五）款的规定，震东科技为公司关联法人，公司及子
公司与震东科技发生的交易为关联交易。上述关联交易不构成《上市公司重大资产
重组办法》规定的重大资产重组。

    三、关联交易主要内容和定价政策
    （一）关联交易类别
    震东新材料由于生产经营需要，委托震东科技加工生产部分产品。
    （二）关联交易主要内容
    2021 年 4 月，公司控股子公司震东新材料由于生产经营需要，拟与震东科技
就委托加工事项签订合同，委托加工合同金额为 98.60 万元，按实结算。上述关联
交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    （三）关联交易定价原则
    以市场公允价值为定价依据。
    （四）关联交易付款方式
    付款按合同约定执行，结算方式为电汇。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    本次关联交易是公司因正常生产经营需要而发生。交易双方遵循了平等、自愿、
公平和诚实信用的原则，交易价格确定方式符合相关规定，定价具备公允性，协议
约定的结算时间和方式等具备合理性，未损害本公司、公司股东及其他关联方的利
益，不影响公司经营的独立性，不会对公司未来的财务状况、经营成果及公司的持
续经营产生重大影响。

    五、审议程序及专项意见
    2021 年 4 月 15 日，公司召开了第四届董事会第八次会议，会议审议通过了《关
于控股子公司与关联方签订合同暨关联交易的议案》。该议案不涉及关联董事需回
避表决，亦无需提交公司股东大会审议。
    公司独立董事对该议案发表了事前认可意见并在董事会上发表了独立意见。
    独立董事事前认可意见：本次公司控股子公司浙江震东新材料有限公司与公司
关联方绍兴震东科技有限公司发生的交易是基于公司正常经营活动所需，交易定价
公允、合理，符合中国证监会、上海证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规
定，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情
形，我们同意将该事项提交至公司第四届董事会第八次会议审议。
    独立董事意见：经认真审核，我们认为本次关联交易遵循了公平、合理的原则，
符合《公司法》、《证券法》以及上市规则和公司章程的相关规定，该项关联交易未
损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。我们同意董事会《关于控股子公司
与关联方签订合同暨关联交易的议案》。

    六、备查文件
    （一）《上海雅运纺织化工股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
    （二）《上海雅运纺织化工股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会
议相关事项的事前认可意见》；
    （三）《上海雅运纺织化工股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会
议相关事项的独立意见》；
    （四）《委托加工合同》。


    特此公告
                                       上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
                                                    2021 年 4 月 16 日